证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-112 佳合科技 证券代码 : 872392 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 Kunshan SuperMix Printing Technology Co.,Ltd 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董洪江、主管会计工作负责人蒋同东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋同东保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本季度报告中涉及的简称与公司 2023 年 8 月 30 日公开披露的《2023 半年度报告》中所述相同。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-110 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"） 拟以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"或"标 的公司"）26%股权，交易完成后，公司将取得越南立盛的控股权。 2、本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，交易各方能否就交 易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存 在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概况 公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持 有的越南立盛 26%股权，交易完成后，公司将持有越南立盛 51%股权，越南立 盛将变更为公司控股子公司，纳入合并报表范围。经初步测算，本次交易预计构 成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-107 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东大会 - | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 股东大会的召开 第五节 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45 | | 第八章 信息披露 . | | 第九章 投资者关系管理 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HO N G KO N G PARIS MADRID S I L I C O N 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-106 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 1、审议情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响 募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存 款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。该决议自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易期满之日。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意 见。具体 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-097 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独 立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，制定本制度。 （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-104 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司对外担保的核査意见 一、本次对外担保的基本情况 佳合科技控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"） 于 2023 年 5 月 29 日与中国银行股份有限公司常熟分行（以下简称"中国银行"） 签署了《流动资金借款合同》，借款金额为 1,000 万元。因中国银行拟将公司及 常熟佳合的贷款调整为集团授信贷款，因此上述借款合同中约定借款期限为 4 个月。该笔借款将于 2023 年 9 月到期并进行续贷操作，常熟佳合向中国银行借 款金额仍为 1,000 万元，借款期限为 12 个月，由公司为常熟佳合提供连带责任 保证担保，此笔担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为 3.14%。具体事 项以公司与中国银行股份有限公司常熟分行最终签订的借款合同为准。 二、本次对外担保履行的审批程序 佳合科技于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公 司向中国银行续签借款合同提供保证担保的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-093 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年 1-6 月 的经营情况，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)发布的《2023 年半 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-094 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场和通讯方式召开。 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 经审阅该议案，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存 放与使用情况，有利于投资者对公司的募集资金存放与使用情况进行深入的了 解。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规 和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公司、 全体股东特别是中小股东利益 ...