证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-068 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（许冬冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人许冬冬，已充分了解并同意由提名人昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会提名为昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆山 佳合纸制品科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

本公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到独立董事禹久泓先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 禹久泓先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-066 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 对禹久泓先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 禹久泓先生的《辞职报告》。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-065 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,615,794.47 元，母公司未分配利润为 114,159,929.60 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,835,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 58,350,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 58,700,000 股减去回购的股份 350,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 1 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-165 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有 限公司的重组问询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2023 年 11 月 21 日披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限 公司的重组问询函》，公司及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真分析与 核查，现就相关事项回复如下。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书等披露文件的修订、补充 | 楷体（加粗） | 如无特别说明，本回复中所使用的简称与重组报告书中的简称具有相同含义。 本回复财务 ...

证券简称:佳合科技 公告编号:2024-064 浩律(上海)事務所 ANDALL LAW FIRM (SHANGH, 证券代码:872392 目 津 成都 宁波 福州 每市北京西路 968 号嘉地中心 27 月 Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 2000 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海) 事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致: 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行 》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-063 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,580,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-062 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

Group 1: Company Performance and Growth - The company completed the acquisition of Vietnam Lisheng in 2024, which is expected to enhance customer satisfaction and create more value for shareholders [4][12] - In Q1 2024, the company's revenue reached ¥75,721,628.87, representing a year-on-year growth of 38.85% [14] - The company experienced a revenue decline of 3.89% in 2023, while net profit decreased by 27.87%, primarily due to intensified market competition and increased fixed costs from a subsidiary [10] Group 2: Market and Industry Position - The company operates in a low-concentration industry and has plans for further mergers and acquisitions to leverage its technological advantages and expand into international markets [5] - Major competitors include domestic leaders and internationally recognized companies such as Meiyingsen, Dashengda, and Longlide [11] - The company has established stable business relationships with well-known brands like Walmart and Best Buy, enhancing its market presence [11] Group 3: Financial Management and Shareholder Relations - The company is considering dividend distribution based on actual operating conditions and shareholder interests [8] - A share buyback was completed in 2023, and future employee incentive plans are under consideration [9] - The company aims to improve its stock price performance through strategic business expansion and effective investor communication [22] Group 4: Research and Development - The company holds 27 utility model patents and 2 invention patents, focusing on providing high-quality, lightweight, and environmentally friendly packaging solutions [9] - R&D expenditure accounts for approximately 3% of revenue, with plans to increase investment to maintain innovation and market advantage [13] Group 5: ESG and Sustainability Efforts - The company emphasizes environmental protection and social responsibility, integrating these principles into its operations and governance [15] - An ESG report has been issued to summarize the company's efforts and future plans in sustainable development [15] - The company has not yet implemented carbon footprint management for suppliers but is focused on building its internal ESG governance framework [10]

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在上海证券报·中国证券网路 演中心及价值在线平台举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com、价值在线 https://www.ir-online.cn 参与。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-061 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-033）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 ...

公司代码：872392.BJ 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 公司电话：0512-36915559 公司官网：www.supermix.com.cn 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 公司地址：江苏省昆山开发区环娄路 228 号 环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年度 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 75 76 77 78 79 80 81 82 CONTENTS 目录 | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 01 | 报告范围 | | 01 | 时间范围 | | 01 | 编制依据 | | 01 | 数据说明 | | 01 | 释义说明 | | 01 | 确认及批准 | | 01 | 报告获取 | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 05 ...