证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-043 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 "企业内部控制体系")，结合昆山 佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-045 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的规 定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李丹云、独立董事张鹏、 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张鹏） 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、发表独立意见情况 本人张鹏作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-037 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 12 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-051 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 12 月 30 日，昆山佳合纸制品科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/ 股，募集资金总额为 120,000,000 元，实际募集资金净额为 106,531,603.78 元， 到账时间为 2022 年 12 月 26 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 昆山佳合纸制品 科技股份有限公 司 中信银行股份有 限公司昆山珠江 路支行 81120010131007022 ...

Innovation and R&D - In 2023, the company obtained 2 invention patents and 8 utility model patents, enhancing its core competitiveness and industry influence[5] - The company has implemented a strategy to enhance its product offerings through new technology and patent acquisitions[5] - The R&D department is responsible for developing new products and processes, focusing on automation and efficiency improvements[44] - The company holds a total of 33 patents, including 2 invention patents, an increase from 30 patents in the previous period[115] - R&D expenditure for the current period is ¥10,787,294.68, representing 3.73% of operating revenue, up from 3.03% in the previous period[112] - The total number of R&D personnel increased from 52 to 53, with R&D staff now accounting for 14.86% of total employees, up from 12.71%[113] - The company is developing a new type of packaging carton with enhanced structural strength and durability, which is expected to improve product quality and market reputation[116] - A project for an automatic drying device for packaging cartons has been completed, aimed at increasing drying efficiency and reducing labor intensity[116] - The company is collaborating with Changzhou Institute of Technology on the development of a waterproof and flame-retardant corrugated box[119] - R&D spending has increased significantly, indicating a strategic focus on innovation and product development[112] - The R&D projects are expected to contribute positively to the company's future growth and market competitiveness[116] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 289,212,131.51, a decrease of 3.89% compared to CNY 300,910,238.39 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20,621,345.09, down 21.28% from CNY 26,195,253.88 in 2022[26] - The gross profit margin for 2023 was 14.87%, a decline from 17.04% in 2022[26] - The company's cash flow from operating activities decreased by 89.71% to CNY 5,590,561.93 in 2023, compared to CNY 54,351,471.14 in 2022[28] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.35, a decrease of 41.67% from CNY 0.60 in 2022[26] - The company's management expenses rose by 37.19% to 16,822,983.91 CNY, primarily due to increased personnel costs and consulting fees[81] - The company's foreign sales revenue decreased significantly by 56.50% compared to the previous year, primarily due to reduced order volumes from some foreign customers[89] - The company's other comprehensive income decreased by 172.73% to -402,700.74 CNY, primarily due to foreign currency translation differences[75] - The company's cash and cash equivalents decreased by 33.93% to ¥96,261,348.76 at the end of 2023, compared to ¥145,706,465.89 at the end of 2022[70] - The company's accounts payable rose by 155.73% to ¥40,680,803.70, driven by a 27.37% increase in revenue in Q4 2023 compared to the same period in 2022[73] Market Position and Strategy - The company actively engages in research and development to expand its global market presence[5] - The company has established stable business relationships with well-known brands such as Walmart and Home Depot, enhancing its market presence[36] - The company aims to provide comprehensive packaging and display solutions, optimizing its service offerings to meet customer needs[38] - The company is positioned in the "C22 Paper and Paper Products Industry" under the national economic industry classification[52] - The company benefits from a favorable policy environment established by the government to support the development of the packaging industry[58] - The company is committed to transitioning towards green, safe, and intelligent packaging in response to national policies and market demands[58] - The company is focusing on diversifying its customer base and deepening customer needs to improve marketing efficiency[146] - The company is actively seeking to enhance its product technology value and customer loyalty through innovative R&D and strategic partnerships[137] - The company plans to continue its market expansion and product development strategies as part of its growth initiatives[172] Corporate Governance and Management - The company has established a strong management team, with key figures including Dong Hongjiang as the legal representative[17] - The company emphasizes the importance of talent development, focusing on attracting, nurturing, and retaining core talent to enhance its competitive edge[141] - The company plans to optimize its governance structure and introduce high-quality talent to achieve resource optimization and sustainable development[138] - The company has complied with legal regulations and has signed written labor contracts with employees, ensuring their rights are protected[130] - The audit firm, Zhonghui CPA, has been evaluated as independent and competent in conducting the audit for the year 2023[124] Shareholder and Capital Management - On June 2, 2023, the company distributed cash dividends of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 11,670,000.00 (including tax) to shareholders[5] - The company has approved a share repurchase plan with a maximum price of ¥8.00 per share, based on recent trading averages of ¥7.30[167] - The company plans to repurchase between 200,000 and 350,000 shares, representing 0.34% to 0.60% of the total share capital, with an estimated total repurchase fund of 1.6 million to 2.8 million RMB[168] - The company has successfully completed the transfer of 2,250,000 shares as part of its strategic placement, enhancing its capital structure[180] - The company aims to enhance its long-term investment value and attract talent through its share repurchase program[167] Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact product sales if the economic situation worsens[146] - The company has identified the volatility of raw material prices as a risk that could affect its gross margin stability[146] - The company has not reported any violations of commitments by the relevant parties involved in the asset restructuring[174] - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[148] Sustainability and Social Responsibility - The company has a commitment to sustainable practices, as indicated by its participation in FSC certification[15] - The company emphasizes ESG (Environmental, Social, and Governance) practices, integrating social responsibility into its operations and maintaining a positive corporate image[49] - The company actively fulfills its corporate social responsibilities, contributing to local employment and economic development[130]

重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问核查意见 东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问声明 东吴证券股份有限公司接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会的委 托，担任本次昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资 产重组》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查， 出具本次重组资产购买实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问承诺并保证本次交易的提供、披露的信息和申请文件的内容真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别 和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职 ...

国浩律师（上海）事务所 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况之 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司的委托， 担任上市公司本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等现 行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证监会、上交所的有关规范性文 件，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》的要求及律师行业 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-029 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律 责任。 2 | 上市公司声明 | 2 | | --- | --- | | 目 录 | 3 | | 释 义 | 4 | | 第一节 | 本次交易基本情况 6 | | | 一、本次交易的背景和目的 6 | | | 二、本次交易的具体方案 8 | | | 三、本次交易不构成关联交易 9 | | | 四、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市 10 | | | 五、本次重组对上市公司的影响 10 | | 第二节 | 本次交易的实施概况 13 | | | 一、本次交易的决策、审批情况 13 | | | 二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况.14 | | | 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 15 | | | 四 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-030 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产购买实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、相关后续事项的合规性及风险 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 11 月 21 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第六次 会议、第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》《关于<昆山佳合纸制品科技 股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准本次重 大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》《关于<昆山佳 合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等议 ...