证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-046 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"佳合科技"）聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所在 2023 年度审计工作 中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日。注册地址为杭 州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人余强。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所共有合伙人 103 人，共有注册会计 师 701 人，其中 282 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-047 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，昆山佳合纸制品科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"）董事会审计委员会对 2023 年 度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"、"中汇会计师事 务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日。注册地址为杭 州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人余强。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-059 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其余未变更部分仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-039 1、董事会会议 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 实际出 | 委托出席 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 席次数 | 次数 | | | | 李丹云 | | | | 现场或通讯 | 均为赞成票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10 | 10 | 0 | 方式 | | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李丹云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李丹云作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 《 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-035 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、阮凤娥，独立董事禹久泓因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-036 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事会 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武先生 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表监事 会汇报 2023 年度监事会工作情况。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法 ...

（四）会议召开方式 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-050 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-052 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，将该议案直接提 交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于 制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体董事 薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议了《关于 制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体监事 薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年年 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-040 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （禹久泓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人禹久泓作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人 在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-042 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,615,794.47 元，母公司未分配利润为 114,159,929.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,700,000 股，根据扣除回 购专户 350,000 股后的 58,350,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,835,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证 ...