证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-003 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因个人原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公 ...

5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-002 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-096 东吴证券股份有限公司 为子公司提供担保的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构履行持续督导职责， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对佳合科技 为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 佳合科技的控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳 合"）拟与原纸供应商签订《购销合同》购买原纸，合同有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸 供应商签订的《购销合同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 2,000.00 万元，担保期限为一年。具体担保金额为实际订单发生金额。 二、本次对外担保履行的审批程序 2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-095 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）在北京证券 交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等有关规定，对佳合科技预计 2025 年日常性关联交易的专项核查 意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2025 年日常性关联交易事项 进行预计，具体预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 金额 | 年发生 | （2024）年与关联 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 方实际发生金额 (1-11 月) | | 额差异较大的 原因（如有） | | 购买原材料、燃 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-094 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资 者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-097 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定， 对佳合科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份 有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准， 公司股票于 2022 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-093 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至2024年11月30日，公司募集资金的具体使用情况如下： | 单位：元 | | --- | | 募集资金 | 调整后拟投入募 | 累计投入募集资 | 累计投入进度（%） | 原计划全面建 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 用途 广 德 佳 联 | 集资金总额（1） | 金总额（2） | （3）=（2）/（1） | 成投产时间 | | 包 装 科 技 有 限 公 司 纸 制 品 胶 印 、 柔 印 项目 | 100,000,000.00 | 83,379,303.86 | 83.38% | 2025年1月18日 | | 补 充 流 动 资金 | 6,531,603.78 | 6,531,603.78 | 100.00% | 不适用 | | 合计 | 1 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-092 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸供应商签订的《购销合 同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 2,000 万元，担保期限为 一年。具体担保金额为实际订单发生金额。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于 公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本次担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为 6.55%。截至 2024 年 9 月 30 日，常熟佳合的资产负债率为 36.48%（未经审计），未超过 70%。截至 2024 年 12 月 5 日，公司连续 12 个月累计担保金额为 38,750,016.49 元，占公司最近 一期经审计总资产的比例为 8.57%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-089 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因个人原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-091 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 预计 2025 年发 | | （2024）年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | | | | | | | | | （1-11 月） | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 关联方为公司提供运 输服务 | | 11,400,000.00 | | 11,410,237.55 | - | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | | - | | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | - | | - | - | ...