一、基本情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-082 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于控股子公司立盛包装有限公司变更股东会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 越南立盛的全体股东一致同意免去王建锋先生股东会主席职务，选举董洪江 先生为越南立盛新股东会主席，自2024年8月27日起生效。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年11 月21日、2024年2月2日以及2024年2月22日召开了第三届董事会第六次会议、第 三届董事会第八次会议以及2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公 司重大资产购买方案的议案》《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资 产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以 支付现金方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的 立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"）26%股权（以下简称"本次交易"）。 截至2024年4月12日，越南立盛26%股 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-079 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于2024年1-6月份计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于2024年1-6月份计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。公司根据《企业 会计准则》及会计政策等有关规定，计提了资产减值损失。现将本次计提减值 准备的具体情况公告如下： | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 应收票据减值损失 | | -1,895.45 | | 应收账款减值损失 | | 2,092,540.48 | | 其他应收款减值损失 | | -12,228.92 | | 信用减值损失小计 | | 2,078,416.11 | | 存货跌价准备 | | -96,376.58 | | 资产减值损失小计 | ...

证券代码:872392 证券简称:佳合科技 公告编号:2024-075 建師(上海)事務所 AW FIRM (SHANGH 四十海市北京西路 968号墓地中心 27 号 n Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 523416 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断,并据此出具法律意见如下: 致:昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-074 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其它高级管理人员列席会议。 公司董事阮凤娥、监事会主席张武、独立董事李丹云、禹久泓、张鹏因 个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-072 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 14:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-071 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 基于业务发展及经营资金需求，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"） 拟向金融机构申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、 国内信用证、银行承兑汇票等业务品种，期限 1 年；公司全资子公司广德佳联包 装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）拟向金融机构申请不超过人民币 23,000 万元的综合授信额度，其中固定资产贷款授信额度不超过 18,000 万元，期限不 超过 10 年；流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等授信额度合计不超过 5,000 万元，期限 1 年。 为支持子公司的经营发展，公司拟为常熟佳合、广德佳联上述申请综合授信 额度提供连带责任保证担保，同时广德佳联拟以位于安徽省宣城 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-067 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会，现提名许冬冬为昆山佳合 纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与昆山佳合纸制品科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-073 基于业务发展及经营资金需求，公司控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限 公司（以下简称"常熟佳合"）拟向金融机构申请不超过人民币 1,000.00 万元的 综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等业务品种，期 限 1 年；公司全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称"广德佳联"） 拟向金融机构申请不超过人民币 23,000.00 万元的综合授信额度，其中固定资产 贷款授信额度不超过 18,000.00 万元，期限不超过 10 年；流动资金贷款、国内信 用证、银行承兑汇票等授信额度合计不超过 5,000.00 万元，期限 1 年。 为支持子公司的经营发展，公司拟为常熟佳合、广德佳联上述申请综合授信 额度提供连带责任保证担保，同时广德佳联拟以位于安徽省宣城市广德市誓节镇 经济开发区西区德兴路 1 号的土地及房产为固定资产贷款提供抵押担保，公司董 事长董洪江先生及其配偶阮凤娥女士、公司总经理陈玉传先生将按需为上述申请 综合授信额度事项提供无偿连带责任保证担保，具体授信、担保条款以各方最终 签署的合同为准。上述担保金额占公司最近 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-070 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传、张毅、阮凤娥、独立董事张鹏，因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名许冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-069 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名许 冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会独立董事 专门会议审查，董事会提名许冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。表决情况： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 任命许冬冬先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 原独立董事禹久泓先生因个人原因向公司提出辞职，为确保公司董事会正常运作， 经公司第三届董事会独立董事专门会议审查，董事会提名许冬冬先生为公司第 ...