证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-073 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由公司董事会审计委员会行使，《昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会 议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 | 种类股票，每股的发行条件和价格应当 | | | | | | | 类别股票，每股的发行条件和价格应当 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-074 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 15:00-16:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-072 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章 程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司监事 仍需履行原监事职权。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-071 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传、张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-098 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.24：《修订<董事会审计委员会工作细则>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-104 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.30：《制定<董事、高级管理 ...

关于完成工商变更及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开第三届董事会第十七次会议，并于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临 时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记公告》（公告编号：2025-061）。 二、工商变更登记情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2025-070 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市） 法定代表人：董洪江 住 所：昆山开发区环娄路 228 号 经营范围：纸制品科技领域内的技术开发；纸制品加工；包装装潢印刷品印 刷；印刷产品的设计研发；塑料制品、五 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-068 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 信息披露 48 | | 第九章 | 投资者关系管理 49 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-069 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于全资子公司南京分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"）于2025 年6月16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分 公司的议案》，为提升市场开拓能力，快速响应客户需求，增强公司综合竞争力， 佳合科技全资子公司广德佳联包装科技有限公司拟设立南京分公司。具体内容详 见公司于2025年6月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《 关于全资子公司设立分公司的公告》（公告编号：2025-065）。 2、类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 二、工商登记情况 近日，公司已完成广德佳联包装科技有限公司南京分公司的设立及工商登记手 续，并于2025年6月27日收到南京市栖霞区政务服务管理办公室核发的《营业执照》 ， ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-066 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,637,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...