证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-100 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.26：《修订<总经理工作细则>》。 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司 可以根据需要设其他高级管理人员，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事 会决定聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责，根据 董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董 事会的监督和指导。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高昆山 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-103 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.29：《制定<子公司管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 子公司管理制度 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《昆山佳 合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.31：《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-077 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.03：《修订<独立董事制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-091 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.17：《修订<重大信息内部报告制度>》。 重大信息内部报告制度 （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司股东和实际控制人及其一致行动人； （六）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； 第一章 总则 第一条 为规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-084 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.10：《修订<累积投票制实施细则>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《昆山佳合纸制品科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 股东会选举董事时，应当充分反映中小股东意见。公司在董事选 本议案尚需 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-101 舆情管理制度 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.27：《修订<舆情管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为提高昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定和《昆山佳 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.19：《修订<信息披露事务管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-093 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-087 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 国人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《昆山 佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.13：《修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>》。 表决结果：同意 8 ...

年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.18：《修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>》。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-092 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露相关责任人员的问责力 度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工 ...