昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-081 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为促进昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.07：《修订<对外担保管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.22：《修订<董事会秘书工作细则>》。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-096 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘 书依法行使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-097 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.23：《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-088 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 网络投票实施细则 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.14：《修订<网络投票实施细则>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等 法律法规、部门规章、《北京证券交易所股票上市规则》及《昆山佳合纸制品科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-073 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由公司董事会审计委员会行使，《昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会 议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 | 种类股票，每股的发行条件和价格应当 | | | | | | | 类别股票，每股的发行条件和价格应当 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-074 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 15:00-16:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-072 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章 程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司监事 仍需履行原监事职权。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-071 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传、张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-098 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.24：《修订<董事会审计委员会工作细则>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-104 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.30：《制定<董事、高级管理 ...