证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-120 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 3 日 15:00—2023 年 12 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-115 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》， 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《昆山佳合纸制品科技股份有限公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-117 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常熟 市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"）拟与原纸供应商签订《购 销合同》购买原纸，合同有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸供应商签订的《购销合 同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 3,000 万元，占公司最近 一期经审计的净资产比例为 10.02% ，担保期限为一年。具体担保金额为实际订 单发生金额。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司为 控股子公司采购原纸提供担保的议案》。 表决结果：8 票同意，0 ...

一、本次对外担保的基本情况 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司对外担保的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"佳合科技"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构履行持续督导职责,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对佳合科技对外担保 事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有 限公司对外担保的核查意见》之签字盖章页 ) 三、保荐机构核查意见 经核查,东吴证券认为:公司本次为全资子公司、控股子公司提供担保事项 的信息披露真实、准确、完整,符合《北京证券交易所股票上市规则〈试行♪》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规及《公司章 程》的要求,不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害股东 利益的情况,不存在其他未披露重大风险等内容。 综上,保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。 (以下无正 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-119 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事董洪江、陈玉传、禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信额度提 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-113 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传因个人原因缺席，委托董事段晓勇代为表决。 董事禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<202 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-114 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年 7-9 月 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 212,039,045.44, a decrease of 11.77% compared to CNY 240,319,702.90 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 18,134,299.13, down 9.82% from CNY 20,109,983.26 year-on-year[11] - In Q3 2023, total revenue reached CNY 76,121,092.10, an increase of 11.38% from CNY 68,344,631.14 in Q3 2022[11] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 7,085,219.55, reflecting a growth of 12.30% compared to CNY 6,309,137.71 in Q3 2022[11] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 17,316,387.99, compared to CNY 20,380,774.74 in 2022, reflecting a decrease of approximately 15.2%[52] - The operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 22,300,229.28, slightly down from CNY 23,183,295.95 in the previous year, reflecting a decline of approximately 3.8%[55] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 22,769,037.87, up from CNY 21,627,941.02 in 2022, representing an increase of approximately 5.3%[56] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY -3,776,814.14, a decline of 109.57% compared to CNY 39,483,534.01 in the previous year[11] - The company's cash flow from operating activities decreased by 43,260,348.15 yuan, indicating a decline due to a significant drop in revenue[15] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative at CNY -3,776,814.14, compared to a positive cash flow of CNY 39,483,534.01 in the same period of 2022[57] - The total cash outflow for operating activities in 2023 was ¥148,103,051.22, compared to ¥179,752,140.17 in 2022, indicating a reduction in operational expenses[60] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 408,479,941.85, representing a 1.38% increase from CNY 402,933,276.27 at the end of 2022[12] - The company's total liabilities to assets ratio was 20.70% as of September 30, 2023, slightly down from 20.84% at the end of 2022[12] - The company's total liabilities increased by 2,000,000.00 yuan, representing a growth of 100.00% due to bank acceptance bills payable to suppliers[14] - The company reported a total of 64,453,859.15 CNY in current liabilities as of September 30, 2023, compared to 66,219,282.98 CNY at the end of 2022, indicating a decrease of about 2.7%[44] - The company's total liabilities increased slightly to CNY 84,564,143.05 from CNY 83,964,164.05 year-over-year, reflecting a growth of about 0.7%[49] Investments - Long-term equity investments increased by 32.16% to CNY 48,602,620.00, attributed to gains from investments in Vietnam[13] - The company plans to acquire a 26% stake in Vietnam Lisheng, which will increase its ownership to 51%, making it a subsidiary included in the consolidated financial statements[37] - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to CNY 204,952,620.00 from CNY 88,126,866.98 in the previous year, representing an increase of approximately 132.5%[48] Shareholder Information - The company's total stock capital remained at 58,700,000 shares, with the number of shareholders holding more than 5% unchanged[20] - The company has a total of 47,479,628 shares held by the top ten shareholders, representing 80.89% of the total shares[22] - The largest shareholder, Dong Hongjiang, holds 15,554,000 shares, accounting for 26.50% of the total shares[22] - The company has maintained a consistent shareholding structure with no changes in the percentage of shares held by major shareholders[22] Other Financial Metrics - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 5,014,867.58, compared to CNY 4,357,196.49 in 2022, indicating an increase of about 15.0%[52] - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.31, compared to CNY 0.46 in the same period of 2022, a decrease of about 32.6%[54] - The financial expenses for the first nine months of 2023 showed a significant reduction, with interest expenses at CNY 668,175.79 compared to CNY 1,087,503.08 in the previous year, a decrease of about 38.5%[55] Guarantees and Commitments - The total amount of guarantees provided by the company is 43,865,819.51 CNY, with a guarantee balance of 11,715,749.29 CNY as of the reporting date[32] - The company provided a guarantee for its subsidiary, Changshu Jiahe Paper Products Technology Co., Ltd., for a loan of 10 million yuan from China Bank[30] - The company has no new commitments during the reporting period and all existing commitments are being fulfilled normally[35] Legal and Compliance - The company is involved in ongoing litigation with a total claim amount of 473,899.56 yuan, which represents 0.16% of the company's net assets[28] - The company has not reported any share pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[24] - The company has executed related party transactions in a timely manner, as per the requirements[26] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[26] - The company has provided timely disclosures regarding its commitments as stated in the prospectus[26] - The company has not reported any significant related party transactions outside of routine operations[26]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-110 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"） 拟以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"或"标 的公司"）26%股权，交易完成后，公司将取得越南立盛的控股权。 2、本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，交易各方能否就交 易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存 在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概况 公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持 有的越南立盛 26%股权，交易完成后，公司将持有越南立盛 51%股权，越南立 盛将变更为公司控股子公司，纳入合并报表范围。经初步测算，本次交易预计构 成《上市公司重大资产重 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东大会 - | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 股东大会的召开 第五节 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45 | | 第八章 信息披露 . | | 第九章 投资者关系管理 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务 ...