证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-132 一、本次交易摊薄公司每股收益的情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简称 "本次交易"）。根据《公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所公司重大 资产重组业务指引》规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，公司 就本次交易对即期回报摊薄的情况、填补措施以及出具的相关承诺的情况说明如 下： 根据公司财务报表及 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-122 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 1.议案内容： 产重 ...

东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的专项核查意见 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"上市公司"） 拟以支付现金方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北 京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易构成重大资产重 组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，对佳合科技内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内 幕信息知情人登记管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信 息的知悉范围，具体情况如下： 1、在本次交易 ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 法律意见书 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 5 | | 一、 | 律师事务所及律师简介 5 | | 二、 | 法律意见书的声明事项 6 | | 第二节 | 正文 8 | | 一、 | 本次重组方案 8 | | 二、 | 本次重组交易双方的主体资格 10 | | 三、 | 本次重组的批准与授权 14 | | 四、 | 本次重组的实质条件 17 | | 五、 | 本次重组的相关协议 21 | | 六、 | 本次重组的标的资产 21 | | 七、 | 本次重组涉及的关联交易及同业竞争 2 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人 买卖股票情况 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况之 专项核查意见 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "佳合科技"或"上市公司"）的委托，担任其本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 ...

东吴证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 截至本核查意见出具日，本次交易相关主体（包括上市公司及其控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员，交易对方及其主要管理人员，标的公 司的董事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券服务机构及其经 办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌本次重大资产重组 相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在被中 国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。 公司重大资产重组情形的核查意见 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装 有限公司（以下简称"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所 ...

东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司本次重大资产重组相关内幕 信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"上市公司"） 拟以支付现金方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 （以下简称《重组指引》）的规定，本次交易构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《重组管理办法》《重组指引》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，对佳合科技本次交易相关内幕信息 知情人买卖公司股票的情况进行核查，进行核查并发表如下意见： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 1、东吴证券作为获授权的主承销商，使用超额配售股票募集的资金以竞价 交易方式买入佳合科技股票以实施超额配售选择权，累计买入 2,250,000 股；202 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-140 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次交易基本情况 三、风险提示 本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：本次交易尚需提交公司 股东大会审议批准；本次交易尚需取得发展和改革委员会相关主管部门、商务主 管部门和外汇管理部门的必要批准或变更备案；本次交易尚需取得越南相关政府 主管部门对本次交易的批准；本次交易尚需取得相关法律法规要求的其他必要批 准或核准（如需）。 本次交易能否完成上述决策及审批程序以及完成上述决策及审批程序的时 间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"越南立盛"）2 ...

特此说明。 董事会关于本次重大资产重组不构成关联交易的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易构成重大资 产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交 易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-126 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-134 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制 度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3、公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人员， 以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义务。 4、公司多次提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法 披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公 司股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息 知情人登记管理制度》，采取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次交易在 依法披露前的保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 特此说明。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26 ...