证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-120 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 3 日 15:00—2023 年 12 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》， 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案无需提交股东大会审 议。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-115 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开时间、地点、方式； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律、法规、规范性文件 ...

东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司对外担保的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"佳合科技"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构履行持续督导职责,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对佳合科技对外担保 事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 二、本次对外担保履行的审批程序 佳合科技于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》及 《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行)》第 7.7.11 条相关规定,《关于 公司为全资子公司向中信银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》未达到提 交公司股东大会审议的标准,无需提交股东大会审议;《关于公司为控股子公司 采购原纸提供担保的议案》因单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%, 尚需提交 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-117 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常熟 市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"）拟与原纸供应商签订《购 销合同》购买原纸，合同有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸供应商签订的《购销合 同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 3,000 万元，占公司最近 一期经审计的净资产比例为 10.02% ，担保期限为一年。具体担保金额为实际订 单发生金额。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合上述购买原纸事项提供连带责任保证担 保。具体担保金额为实际订单发生金额。 四、董事会意见 （一）担保原因 公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-119 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事董洪江、陈玉传、禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信额度提 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-116 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司为 全资子公司向中信银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。全资子公司接受无偿担保属于 单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定， 免于按照关联交易的方式进行审议和披露，本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 为满足经营发展需要，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）向中信银行 股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信 产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，期限一年。 公司 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-113 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传因个人原因缺席，委托董事段晓勇代为表决。 董事禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<202 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-114 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年 7-9 月 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-113 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传因个人原因缺席，委托董事段晓勇代为表决。 董事禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1. ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-114 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年 7 ...