证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-101 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通 过，修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披 露管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、股东或者潜在 股东、公司的实际控制人、收购人 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-103 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第二章 董事、监事候选人的提名 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根 据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。公司在 董事、监事选举中推行累积投票制。下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 135,917,953.34, a decrease of 20.97% compared to RMB 171,975,071.76 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 11,049,079.58, down 19.94% from RMB 13,800,845.55 in the previous year[27]. - The basic earnings per share decreased by 40.63% to RMB 0.19 from RMB 0.32 in the same period last year[27]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was 16.73%, slightly down from 17.33% in the same period last year[27]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 3.63%, down from 7.53% in the previous year[27]. - Revenue decreased by 20.97%, compared to a decline of 8.86% in the previous year[30]. - Net profit decreased by 25.37%, compared to a decrease of 17.27% in the same period last year[30]. - The company reported a net profit margin decline, reflecting challenges in maintaining profitability amidst revenue decreases[128]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 403,900,551.24, a slight increase of 0.24% from RMB 402,933,276.27 at the end of the previous year[28]. - The total liabilities increased by 3.32% to RMB 86,748,369.86 from RMB 83,964,164.05 at the end of the previous year[28]. - The debt-to-asset ratio (consolidated) was 21.48%, up from 20.84% at the end of the previous year[28]. - The total asset growth rate was 0.24%, down from 2.73% in the same period last year[30]. - As of June 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 403,900,551.24, reflecting a growth of 0.24% from the end of the previous year, while net assets decreased by 0.57% to CNY 317,152,181.38[44]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 67,551,417.06, slightly up from CNY 66,219,282.98[122]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 123.99%, from ¥17,488,705.58 to -¥4,195,655.46[29]. - Cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 114,677,269.28, a decrease of 34.4% compared to CNY 174,617,923.48 in the same period of 2022[135]. - Net cash flow from operating activities was negative CNY 4,195,655.46 in the first half of 2023, compared to a positive CNY 17,488,705.58 in the first half of 2022[135]. - Cash inflow from financing activities was CNY 25,000,000.00 in the first half of 2023, down from CNY 29,260,000.00 in the same period of 2022[136]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2023 was CNY 89,311,045.42, a decrease from CNY 28,303,408.96 in the same period of 2022[136]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 11,670,000.00[6]. - The total number of unrestricted shares decreased from 14,382,400 to 12,132,400, representing a reduction of 2,250,000 shares, which is a decrease of approximately 15.65%[101]. - The total number of restricted shares increased from 44,317,600 to 46,567,600, reflecting an increase of 2,250,000 shares, which is an increase of approximately 5.08%[101]. - The top five shareholders hold a combined total of 44,469,477 shares, accounting for approximately 80.87% of total shares[104]. - The largest shareholder, Dong Hongjiang, holds 15,554,000 shares, representing 26.50% of total shares[104]. Business Operations - The company has established stable business relationships with well-known brands such as Walmart, Home Depot, and Target[33]. - The main products include color printing products, watermark products, and cardboard, with a focus on customized solutions[34]. - The company employs a direct sales model without intermediaries, enhancing customer loyalty through service quality and product stability[40]. - The R&D department focuses on new production processes, existing process improvements, and product optimization, with a dedicated testing laboratory for product performance[41]. - The company is actively expanding its market presence by targeting overseas supermarket clients and exploring retail and food market segments[46]. Investment and Acquisitions - The company plans to acquire a 26% stake in Vietnam Lisheng Packaging Co., which will increase its ownership to 51%, enhancing its operational scale and profitability[44]. - The investment income increased by 94.70% to 5,511,745.27 yuan, primarily due to the growth in net profit from the company's investment in Vietnam Lisheng[58]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact product sales and overall business performance[76]. - The company has identified risks related to raw material price fluctuations, which could affect its profit margins and operational stability[76]. - The company plans to increase research and development investments to mitigate risks associated with market competition and economic downturns[76]. Corporate Governance - The board of directors consists of 8 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 5 senior management personnel[111]. - The company has not reported any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[108]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration cases pending or concluded during the reporting period[81][82]. Accounting and Compliance - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[178]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and performance[179]. - The company has not reported any significant changes in its accounting policies or estimates that would affect the financial statements[179].

承诺管理制度 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-100 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强对昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、资 产交易方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规和《昆山佳合纸制品科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制订 本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、破产 重整以及公司日常经营过程中做出的解 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-094 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 经审阅该议案，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存 放与使用情况，有利于投资者对公司的募集资金存放与使用情况进行深入的了 解。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规 和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公司、 全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案。 二、《关于公司为控股子公司向中国银行续签借款合同提供保证担保的议 案》的独立意见: 经审阅议案内容，我们认为，公司为控股子公司常熟佳合向中国银行续签借 款合同提供担保是基于控股子公司生产经营所需，有利于帮助其业务发展，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次审议及表决程序符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意该议 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-095 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场召开方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度上半年的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性称述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)发布的《 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-092 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 ...

第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独 立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，制定本制度。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-097 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事 应当独立履行 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-096 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常熟 市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"）于 2023 年 5 月 29 日与中 国银行股份有限公司常熟分行（以下简称"中国银行"）签署了《流动资金借款 合同》，借款金额为 1,000 万元。因中国银行拟将公司及常熟佳合的贷款调整为 集团授信贷款，因此上述借款合同中约定借款期限为 4 个月，该笔借款将于 2023 年 9 月到期，常熟佳合拟进行续贷操作，向中国银行借款金额仍为 1,000 万元， 借款期限为 12 个月，由公司为常熟佳合提供连带责任保证担保，此笔担保金额 占公司最近一期经审计的净资产比例为 3.14%。具体事项以公司与中国银行股份 有限公司常熟分行最终签订的借款合同为准。 公司董事长董洪江先生及总经理 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-102 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括向不特定 合格投资者公开发行、配股、发行可转换债券 ...