中泰证券股份有限公司 关于 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系由四 舍五入造成。 3 第二章 声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由国子软件提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 第一章释义 3 | | --- | | 第二章声明 4 | | 第三章 基本假设 5 | | 第四章 独立财务顾问意见 6 | | 一、本激励计划的审批程序 6 | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | | 7 | | 三、本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | 四、本次授予情况 7 | | 五、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-098 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（股） | 占激励计划拟授 出权益的比例 | 占激励计划草案 公告日股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的比例 | | 1 | 相金明 | 董事 | 110,000 | 7.99% | 0.12% | | 2 | 马宏垒 | 董事 | 45,000 | 3.27% | 0.05% | | 3 | 闻明星 | 董事 | 15,000 | 1.09% | 0.02% | | 4 | 董伟伟 | 董事 | 15,000 | 1.09% | 0.02% | | 5 | 单玉坤 | 副总经理 | 105,000 | 7.62% | 0.11% | | 6 | 齐宝斌 | 副总经理 | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-102 山东国子软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的核查意见 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上 市规则》《监管指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件以及公司《2024 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的激励对象范围， 不存在《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》规定的不得成为激励对象的 情形。激励对象中不包括独立董事、监事，以及单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体 资格合法、有效。 3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得获授权益的情形，本 次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》 中的有关规定。 综上所述，监事会同意确定以 2024 年 12 月 20 日为权益授予日，以 34.42 元/股为授予价格，向 91 名符合条件的激 ...

第一章 总则 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-103 山东国子软件股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审计及表决情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资 者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《山东国子软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-093 山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简 称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息 知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要 求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况 如下： 一、核查范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-094 山东国子软件股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）认定李业强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-088），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李业强、孙 卫超等 82 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-090 山东国子软件股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因业务办理需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求进行调整。 2024 年 12 月 6 日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 9 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 11 月 27 日披露的公告，公告编号：2024-083。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 12 月 9 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1 ...

一、 回购方案基本情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-089 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (一)审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 (二)回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三)回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股） ...