一、 审议及表决情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-102 山东国子软件股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16：《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《山 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-095 独立董事工作制度 第一章 总则 山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09：《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 第一条 为进一步完善山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-115 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29：《关于 修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》。 山东国子软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 及其他关联方资金占用管理制度 本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，加强资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公 司资金的长效机制，避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生， 保护公司、股东及其他利益相关人的合法权 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-097 山东国子软件股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11：《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范山东国子软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律法规、部门规章、北京证 券交易所业务规则及《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-107 山东国子软件股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21：《关 于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件及《山东国子软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立提名 委员会，并制定本规则。 第二条 董事 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-091 山东国子软件股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05：《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-098 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东国子软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 山东国子软件股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》及子议案 2.12：《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-106 山东国子软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20：《关 于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 计工作和内部控制并行使《公司法》规定的监事会职权。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会成员须保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第二章 人员组成 山东国子软件股份有限公司 董事会审计委 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-094 第一条 为了规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称"《9 号指引》"）等法律、法规、规范性文件和《山东国子软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 山东国子软件股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08：《关 于修订<募集资金 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-099 山东国子软件股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13：《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好 投资者咨询解释工作。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，完善 公司治理结构，切 ...