证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-108 山东国子软件股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《山东国子 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22：《关 于修订<董事会薪酬与考 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-109 山东国子软件股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章、规范性文 件以及《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23：《关 于修订<董事 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-105 山东国子软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19：《关于 修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-116 山东国子软件股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.30：《关于 修订<累积投票制实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 采用累积投票制。 第三条 本实施细则所称的累积投票制度，是指股东会选举董事时，每一 股份拥有与应选出的董事人数相同的表决权，股东的表决权可分散或集中使用。 每位股东持有的表决权总数为其持有的公司股份总数与拟选董事人数的乘 积。每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配 给其有权选举的所有董事候选人。 第四条 本实施细则适用于公司 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-113 山东国子软件股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27：《关于制定<董事、 高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-087 山东国子软件股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01：《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）决策行为 和运作程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》和《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-090 山东国子软件股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04：《关于制定<信息披 露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司信息 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-104 山东国子软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18：《关于 修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第六条 公司应当保证所填报内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、 完整，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规 定。公司全体董事应当对内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完整出具 书面承诺。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-117 山东国子软件股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31：《关于 修订<网络投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东， 均可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选 择现场、网络或其他符合规定的表决方式中的一种。 第二章 网络投票的通知与准 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-112 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 山东国子软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26：《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件及《山东国 ...