证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-113 山东国子软件股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27：《关于制定<董事、 高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-090 山东国子软件股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04：《关于制定<信息披 露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司信息 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-087 山东国子软件股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01：《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）决策行为 和运作程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》和《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-104 山东国子软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18：《关于 修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第六条 公司应当保证所填报内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、 完整，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规 定。公司全体董事应当对内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完整出具 书面承诺。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-117 山东国子软件股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31：《关于 修订<网络投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东， 均可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选 择现场、网络或其他符合规定的表决方式中的一种。 第二章 网络投票的通知与准 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-101 山东国子软件股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）提出建议后，提交董事会审议并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前选聘会计师事务所开展审计业务。 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15《关于制定<会计师 事务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，切实维护股东利益，提升 审计工作和财务信息质量，根 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-112 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 山东国子软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26：《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件及《山东国 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-110 山东国子软件股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24：《关于制定<重大信 息内部报告制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义 务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-111 本议案无需提交股东会审议。 山东国子软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25：《关于 修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-092 山东国子软件股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06：《关 于修订<承诺管理制度>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为加强对山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司及其实际控制人、股东、关 ...