证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-024 山东国子软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为薪酬与考核委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会薪酬与考 核委员会召开的全部会议（共计 3 次），严格按照《山东国子软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，切实履行了审查监督公 司薪酬调整方案，监督公司董事、高级管理人员薪酬考评情况等职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李晔作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东 国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-026 山东国子软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蔡文春作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山 东国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 蔡文春，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，山东财经大学副教授燕 山学院教授，山东省教育审计学会第七届理事会理事。1996 年 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-025 山东国子软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陈波先生，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学 本科。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于山东大学。1991 年 9 月至 1995 年 5 月， 就职于济南华福终端设备有限公司。1995 年 5 月至 2002 年 7 月，任山东大正泰 和律师事务所合伙人。2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任山东国谊律师事务所律师。 2004 年 10 月至今，任山东齐鲁律师事务所合伙人。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东大会，本人不存在无故缺 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人作为提名委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会提名委员会召开 的全部会议（共计 1 次），严格按照《山东国子软 ...

872953 山东国子软件股份有限公司 2024 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 国子软件 公司年度大事记 2024 年 1 月，入选 2023 年度山东省软件 和信息技术服务业综合竞争力百强企业。 2024 年 3 月，公司被评为 2023 年度山东 省高校毕业生就业"最具吸引力民营企业" 100 强。 2024 年 3 月，获得两项发明专利"基于 三路视频流和上下文感知的视频异常检测 方法及系统"、"基于自监督光流学习的交 互式视频人物跟踪方法及系统"、一项外观 专利"空调测控终端"。 2024 年 4 月，获得一项外观专利"仪器 设备电源"、一项发明专利"一种动态视频 内容编码检索方法及系统"。 2024 年 6 月，获得两项发明专利"一种 动态密钥对称加密的数据传输方法及系 统"、"一种自定义工作流引擎配置系统及 方法"。 2024 年 10 月，公司办公地址乔迁至山东 省济南市高新区春晖路 2966 号。 "国子中小学资产管理平台"入选 2024 年济南市创新工业产品；"高校物联网资产管 理平台 V8.0"荣获"山东省优秀软件产品" 称号。 | 山东省市场监督管理局 | 单容业 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-013 山东国子软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 公司主要面向各级各类行政事业单位、学校提供资产管理数字化产品与服 务，主要下游客户涵盖财政、教育、公安、政法、医疗、卫生等各类行政事业单 位和高等学校、中职学校、普通中小学、特殊教育学校、幼儿园等各级各类学校。 近年来，国家对行政事业性国有资产管理的要求不断加强，各级各类行政事 业单位、学校对资产管理的需求也不断增加。全国行政事业性国有资产总额从 2006 年的 8.01 万亿增长到 2023 年的 64.2 万亿，增长迅速。行政事业资产的特 点是量大面广、分布分散、种类繁多、功能千差万别，而且管理业务复杂多变、 管理要求不断深化，因此，运用现代信息技术手段确保资产的高效管理已成为必 然。 二、 投资者关系活动情 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-012 山东国子软件股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企 业认定后的三年内享受高新技术企业税收优惠，企业所得税按 15%的税率缴纳。 高新技术企业的认定，是对公司技术创新及自主研发能力的充分肯定，有助于提 升公司自主创新能力和综合竞争力,对公司的持续经营和未来发展将产生积极的 影响。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。该事项对 公司目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响,也不会影响公司 已经披露的财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202437005493） 山东国子软件股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 17 日 一、基本情况 山东国子软件股份有限公司(以下简称"公司"或"国子软件")于近日收到 山东省科学技术厅 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-010 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 1、报告期内，公司实现营业收入 267,899,269.71 元，较上年同期增长 12.07%； 归属于上市公司股东的净利润为 61,006,729.95 元，较上年同期增长 9.24%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 56,594,078.49 元，较上年同期 增长 6.40%；公司本期基本每股收益 0.67 元，较上年同期下降 6.94%；加权平均 净资产收益率（扣非前）11.30%，加权平均净资产收益率（扣非后 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-011 山东国子软件股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规 定，本事项无需提交股东大会审议。 (二)回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回 购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构， 构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三)回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-009 山东国子软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 25 日 活动地点：山东国子软件股份有限公司第一会议室 参会单位及人员：上海宝源胜知投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书王蕾兵女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司未来业务的增长点 一方面，公司专注于主营业务，深耕资产管理领域，以基于物联网的资产一 体化智能管理平台升级建设项目和资产管理物联网终端和设备研发及产业化建 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 问题 3：公司的订单情况 经过 20 多年的积累，公司树立了良好的口碑，与客户建立了长期稳定的合 作关系，在手订单情况良好。 问题 4：公司研发情况以及 AI 技术在资产管理领域的应用情况 公司在长期发展过程中形成了完善 ...

1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 证券代码：872953 证券简称:国子软件 公告编号：2025-008 山东国子软件股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 11 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 42.26%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或 处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、 ...