本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-066 山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率， 增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前 提下，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上 ...

从年龄角度来看，除去2位年龄信息缺失的董秘之外，其余151位董秘的年龄分布在30到60岁之间，其年 龄分布中枢在36-44岁之间，位于该年龄段人数高达83人，占比超过五成。而高薪年龄段为48岁，平均 薪酬水平为130.83万元。该年龄段的平均薪酬主要由网宿科技董秘周丽萍的388.18万元的高薪拉动。据 悉，周丽萍今年48岁，本科学历，自2011年7月开始担任公司董秘。 其中，年龄最大的董秘为中国软件陈复兴，今年60岁，于2004年3月开始担任公司董秘。其次是东华软 件林文平，今年58岁，于2023年6月开始担任公司董秘。IT服务行业年龄最小的董秘为宏景科技的张铁 舰，今年30岁，于2024年11月开始任职。 从学历角度来看，除去1位学历信息缺失的董秘之外，其余152位董秘中硕士学历最多，为83位，其次是 本科学历，为59位，合计142位，占比超九成。值得注意的是，唯一一位高中学历董秘为亚康股份曹 伟，2024年薪酬为66.73万元，仅比本科学历董秘平均薪酬低1.76万元。 专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 数据显示，截止7月29日，A股市场共有5817家上市公司 ...

专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 其中，年龄最大的董秘为中国软件陈复兴，今年60岁，于2004年3月开始担任公司董秘。其次是东华软 件林文平，今年58岁，于2023年6月开始担任公司董秘。IT服务行业年龄最小的董秘为宏景科技的张铁 舰，今年30岁，于2024年11月开始任职。 从学历角度来看，除去1位学历信息缺失的董秘之外，其余152位董秘中硕士学历最多，为83位，其次是 本科学历，为59位，合计142位，占比超九成。值得注意的是，唯一一位高中学历董秘为亚康股份曹 伟，2024年薪酬为66.73万元，仅比本科学历董秘平均薪酬低1.76万元。 关于IT服务行业董秘薪酬与股价表现间的关系，我们选取0-150万元共三个薪酬段的数据进行考察。 可见，随着董秘薪酬逐渐提升，去年调研家数显著提升，分别为30次、46次、120次，而上市公司的股 价表现则与董秘薪酬呈现显著的负相关，对应股价年涨跌幅分别为8.91%、3.02%、-3.37%，或说明IT 服务行业上市公司董秘制度的有效性仍有提升空间。 数据显示，截止7月29日，A股市场共有5817家上市公司。董秘作为连接投资者与 ...

Group 1 - The company Shandong Guozi Software Co., Ltd. announced the use of part of its idle raised funds for cash management amounting to 110 million yuan [1] - As of now, the remaining balance of the raised funds under cash management is 123 million yuan [1]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-065 山东国子软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率， 增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前 提下，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予 以披露。截至本公告披 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-064 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 证券事务代表任命的基本情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任王玉美女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之 日止，自 2025 年 7 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 王玉美女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定。 山东国子软件股份有限公司 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《山东国子软件股份有限 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-063 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 公司拟聘任王玉美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 职期限自本次董事会审议通过之日起至 ...

Group 1: Company Overview and Services - Shandong Guozi Software Co., Ltd. specializes in asset management solutions, offering integrated services including software development, data governance, and hardware products [3][4]. - The company has over 20 years of experience in the asset management sector, allowing it to provide tailored solutions for various industries and asset types [3]. Group 2: Revenue Growth and Performance - In 2022, the company reported a revenue of CNY 200.54 million, representing a year-on-year growth of 6.65% [6]. - For 2023, the projected revenue is CNY 239.05 million, with an expected growth of 19.20% [6]. - The forecast for 2024 indicates a revenue of CNY 267.93 million, with a growth rate of 12.08% [6]. Group 3: Product and Technology Insights - The company’s SaaS platform, "Guozi Cloud," is designed for digital asset management in primary and secondary schools, enabling users to apply and use services on the same day [7]. - The integration of IoT devices, such as RFID tags and sensors, enhances asset lifecycle management by providing real-time monitoring and self-management capabilities [8][9]. Group 4: Market Drivers - Revenue growth is driven by rapid software updates (every 2-3 years), diverse customer needs for software upgrades, and favorable national policies that create new business demands [5].

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-057 山东国子软件股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。根据公司 2024 年第三次 临时股东会的授权和公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定， 公司对 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整。具体情况如下： 一、 公司激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2024 年股票期权激 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格和数量的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格和数量的 法律意见书 德和衡证律意见(2025)第 00335 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《山东国子软件股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 为公司本次激励计划所涉及的相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律 ...