证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-094 第一条 为了规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称"《9 号指引》"）等法律、法规、规范性文件和《山东国子软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 山东国子软件股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08：《关 于修订<募集资金 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-099 山东国子软件股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13：《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好 投资者咨询解释工作。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，完善 公司治理结构，切 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-086 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次新任职工代表董事相金明先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业 务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于 法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计 未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者《公 司章程》的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。 山东国子软件股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年 第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举相金明先 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-085 山东国子软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方式 发出 （一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会， 因此免去秦宇先生第四届监事会职工代表监事职务。 2.议案表决结果： 5.会议主持人：王蕾兵女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-081 山东国子软件股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护山东国子软件股份有 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 证券交易所股票上市规则（试行）》（以 | 民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-089 山东国子软件股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03：《关 于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山 东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-083 山东国子软件股份有限公司 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-084 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-082 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 ...

Core Points - The total number of shares released from restrictions is 22,267,489, accounting for 17.38% of the company's total share capital, with a trading date set for September 4, 2025 [1] - The release of restricted shares is due to the expiration of the lock-up period for shareholders, including directors and senior management [2][3] Summary by Sections Stock Release Details - The total number of shares released from restrictions is 22,267,489, which represents 17.38% of the total share capital of the company [1] - The trading date for these shares is September 4, 2025 [1] Shareholder Information - The controlling shareholder, Han Chengzhi, holds 50,542,831 shares, which is 54.99% of the total share capital, and this will increase to 70,759,963 shares after a stock dividend distribution [3] - Jinan Guozi Xue Investment Co., Ltd., controlled by Han Chengzhi, holds 10,140,000 shares, representing 11.03% of the total share capital, which will also increase after the stock dividend [3] Post-Release Share Capital Structure - After the release of restricted shares, the total share capital of the company is 128,115,990 shares, with 59,885,753 shares (46.74%) being unrestricted [4] - The total number of restricted shares after the release is 68,230,237, which accounts for 53.26% of the total share capital [4] Compliance and Commitments - There are no outstanding commitments from the shareholders requesting the release of restrictions [4] - There are no non-operational fund occupation issues or violations of commitments by the shareholders regarding the company [4] Additional Notes - Shareholders who are subject to pre-disclosure requirements for share reductions will fulfill their information disclosure obligations prior to any future share reductions [5]