证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-083 山东国子软件股份有限公司 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-084 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-082 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 ...

Core Points - The total number of shares released from restrictions is 22,267,489, accounting for 17.38% of the company's total share capital, with a trading date set for September 4, 2025 [1] - The release of restricted shares is due to the expiration of the lock-up period for shareholders, including directors and senior management [2][3] Summary by Sections Stock Release Details - The total number of shares released from restrictions is 22,267,489, which represents 17.38% of the total share capital of the company [1] - The trading date for these shares is September 4, 2025 [1] Shareholder Information - The controlling shareholder, Han Chengzhi, holds 50,542,831 shares, which is 54.99% of the total share capital, and this will increase to 70,759,963 shares after a stock dividend distribution [3] - Jinan Guozi Xue Investment Co., Ltd., controlled by Han Chengzhi, holds 10,140,000 shares, representing 11.03% of the total share capital, which will also increase after the stock dividend [3] Post-Release Share Capital Structure - After the release of restricted shares, the total share capital of the company is 128,115,990 shares, with 59,885,753 shares (46.74%) being unrestricted [4] - The total number of restricted shares after the release is 68,230,237, which accounts for 53.26% of the total share capital [4] Compliance and Commitments - There are no outstanding commitments from the shareholders requesting the release of restrictions [4] - There are no non-operational fund occupation issues or violations of commitments by the shareholders regarding the company [4] Additional Notes - Shareholders who are subject to pre-disclosure requirements for share reductions will fulfill their information disclosure obligations prior to any future share reductions [5]

Group 1 - The core announcement is that Guozi Software has released a notice regarding the lifting of restrictions on the sale of its shares [2] - The total number of shares that will be released from restrictions is 22,267,489 shares, which represents 17.38% of the company's total share capital [2] - The shares will be available for trading starting from September 4, 2025 [2]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-078 山东国子软件股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 22,267,489 股，占公司总股本 17.38%，可交 易时间为 2025 年 9 月 4 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或名称 | | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 韩承志 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"中 泰证券"或"保荐人"）作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件" 或"公司"）的保荐人，负责国子软件的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持 续督导跟踪报告。 三、公司及股东承诺履行情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐人及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 | 保荐人督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 市值管理制度、募集资金管理制度、财务管理制度、 | | 规则制度 | 内部审计制度、关联交易管理制度），公司有效执 | | | 行了规则制度。 | | 3、监督公司募集资金存放与使用 | 保荐人查阅公司募集资金使用台账、募集资金银行 账户对账单，查看募投项目进度，了解募集资金使 用情况，对公司募集资金使用情况进行现场核查， | | | 及时审阅募集资金信息披露情况等。 | | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-079 山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率， 增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前 提下，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上 ...

2025年4月公司荣获"2024山东创新力企业"创新案例奖；"锦v2.0"与华为技术有限公司昇腾AI基础软硬 件平台完成并通过昇腾原生技术认证，被授予Ascend Native认证证书及认证徽标的使用权，成为华为昇 腾生态应用软件伙伴。公司推出锦大模型一体机产品，分别面向资产管理、财务管理两个垂直领域，支 持客户通过本地私有化部署，打造符合自身业务需求的AI模型，为客户提供"硬件+软件+模型"一体化 的、"开箱即用"的智能体开发解决方案。 风险提示：业务开拓风险、市场区域相对集中风险、产业政策变动的风险 2025H1实现营业收入9,917.42万元，归母净利润1,797.98万元 国子软件2025H1实现营业收入9,917.42万元，同比增长18.44%；归母净利润1,797.98万元，同比增长 53.73%。我们维持2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为 78/93/110百万元，EPS分别为0.61/0.72/0.86元，当前股价对应P/E分别为65.8/55.4/46.8倍，我们看好公司 业绩稳步提升，在资产管理领域的竞争优势，维持"增持"评级。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [3] Core Views - The company achieved a revenue of 99.17 million yuan in H1 2025, representing a year-on-year growth of 18.44%, and a net profit attributable to the parent company of 17.98 million yuan, up 53.73% year-on-year [5] - The company plans to acquire a 55.01% stake in a smart layout industrial robot and intelligent equipment company for 14.15 million yuan, which will enhance its strategic positioning in the industrial robot and intelligent equipment sectors [6] - The company has been recognized as a "2024 Shandong Innovative Enterprise" and has become a partner in Huawei's Ascend ecosystem, indicating its strong innovation capabilities [7] Financial Summary - The company forecasts net profits for 2025, 2026, and 2027 to be 78 million yuan, 93 million yuan, and 110 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.61 yuan, 0.72 yuan, and 0.86 yuan [5][9] - The projected P/E ratios for 2025, 2026, and 2027 are 65.8, 55.4, and 46.8 respectively, indicating a positive outlook on earnings growth [5][9] - The company’s revenue is expected to grow from 239 million yuan in 2023 to 445 million yuan in 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 17% [9][10]