证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-065 山东国子软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率， 增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前 提下，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予 以披露。截至本公告披 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-064 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 证券事务代表任命的基本情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任王玉美女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之 日止，自 2025 年 7 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 王玉美女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定。 山东国子软件股份有限公司 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《山东国子软件股份有限 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-063 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 公司拟聘任王玉美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 职期限自本次董事会审议通过之日起至 ...

Group 1: Company Overview and Services - Shandong Guozi Software Co., Ltd. specializes in asset management solutions, offering integrated services including software development, data governance, and hardware products [3][4]. - The company has over 20 years of experience in the asset management sector, allowing it to provide tailored solutions for various industries and asset types [3]. Group 2: Revenue Growth and Performance - In 2022, the company reported a revenue of CNY 200.54 million, representing a year-on-year growth of 6.65% [6]. - For 2023, the projected revenue is CNY 239.05 million, with an expected growth of 19.20% [6]. - The forecast for 2024 indicates a revenue of CNY 267.93 million, with a growth rate of 12.08% [6]. Group 3: Product and Technology Insights - The company’s SaaS platform, "Guozi Cloud," is designed for digital asset management in primary and secondary schools, enabling users to apply and use services on the same day [7]. - The integration of IoT devices, such as RFID tags and sensors, enhances asset lifecycle management by providing real-time monitoring and self-management capabilities [8][9]. Group 4: Market Drivers - Revenue growth is driven by rapid software updates (every 2-3 years), diverse customer needs for software upgrades, and favorable national policies that create new business demands [5].

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-057 山东国子软件股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。根据公司 2024 年第三次 临时股东会的授权和公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定， 公司对 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整。具体情况如下： 一、 公司激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2024 年股票期权激 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格和数量的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格和数量的 法律意见书 德和衡证律意见(2025)第 00335 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《山东国子软件股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 为公司本次激励计划所涉及的相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律 ...

中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使 用部分募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司使用闲置募 集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择 权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,50 ...

山东国子软件股份有限公司 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-059 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，山东国子软件股份有限公司发行普通股22,150,000股，发 行方式为定价发行，发行价格为10.50元/股，募集资金总额为232,575,000.00元， 实际募集资金净额为214,546,142.57元，到账时间为2023 年 8 月 10 日。公司因行 使超额配售选择权取得的募集资金净额为32,903,015.34元，到账时间为2023 年 9 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | | 募集资金 | | | 实施主 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集资 金金额 | 投入进度（%） | | | --- | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-061 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》 议案 1.议案内容： 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2024 年第三次临时股 东会的授权和《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对 2024 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-056 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格由 34.42 元/份调 整为 24.56 元/份，行权数量从 1,377,175 份调整为 1,919,790 份。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https:// ...