证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-056 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格由 34.42 元/份调 整为 24.56 元/份，行权数量从 1,377,175 份调整为 1,919,790 份。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https:// ...

山东国子软件股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派已 于 2025 年 6 月 23 日实施完毕，本次权益分派向参与分配的股东每 10 股转增 4 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税； 以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.8 元（含税）人民 币现金。 本次权益分派实施前，公司控股股东、实际控制人韩承志持有公司 50,542,831 股股份，持股比例为 54.9947%；本次权益分派实施后，公司控股股东、实际控 制人韩承志持有公司 70,759,963 股股份，持股比例为 55.2312%。权益变动触及 5%整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 ...

一、基本情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第十次会议，2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通 过了《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-038）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记手续，并于 2025 年 6 月 19 日取得了由济南 高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的营业执照，工商变更完成后，公司 的注册资本由 9,190.49 万元变更为 12,811.5990 万元。 除上述变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-054 山东国子软件股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 6 月 20 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-053 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 90,527,725 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 91,904,900 股减去回购的股份 1,377,175 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股转增 4 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以 其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.8 元人民币现金。分 红前本公司总股本为 91,904,900 股，分红后总股本增至 128,115,990 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对国子 软件部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择 权新增发行 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-049 山东国子软件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行 延期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配 售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-051 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障募集资 金的安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展现状，在不 改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将募投项目"资产管理物联网终端和 设备研发及产业化建设项目"的规划建设期延长至 2026 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-050 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障募集资 金的安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展现状，在不 改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将募投项目"资产管理物联网终端和 设备研发及产业化建设项目"的 ...

Core Viewpoint - The Beijing Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. announced a regular adjustment of the sample stocks and reserve list for the Bei Zheng 50 Index (899050), effective June 16, 2025 [1] Group 1: Sample Stocks - The Bei Zheng 50 Index (899050) includes a total of 50 sample stocks, with notable companies such as: - Nuo Si Lan De (430047) - Hua Ling Co., Ltd. (430139) - Su Zhou Axle Co., Ltd. (430418) - Feng Guang Precision (430510) - An Da Technology (830809) [2] - Additional companies in the index include: - Sen Xuan Pharmaceutical (830946) - Chuang Yuan Xin Ke (831961) - Ao Di Wei (832491) - Na Ke Nuo Er (832522) - De Yuan Pharmaceutical (832735) [2][3] Group 2: Reserve List - The reserve list for the Bei Zheng 50 Index (899050) includes: - Jia Xian Co., Ltd. (920489) - Lei Shen Technology (872190) - Hui Feng Diamond (839725) - Lian Di Information (839790) - Yun Li Wu Li (872374) [3]

山东国子软件股份有限公司 章 程 2025年5月 | সং | | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | | 监事 | 36 | | 第二节 | | ...