证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-007 山东国子软件股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,319,467 股，占公司总股本 1.44%，可交易 时间为 2025 年 2 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | | 5、其他 | 0 | 0% | | 有限售条件股份合计 | 64,641,233 | 70.33% | | 总股本 | 91,904,900 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所上市，上市前，公司控股股 东、实际控制人、直接持有公司股份的董监高出具了《股份流通限制及自愿锁 定的承诺》，内容如下： "1、自山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）股票在北京证券 交易 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-006 山东国子软件股份有限公司 一、基本情况 2025 年 1 月 27 日，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）收到 政府补助合计 723 万元，该笔补助是与收益相关的政府补助，占公司经审计的最 近一个会计年度（2023 年度）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润的 13.59%。 二、对公司影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 山东国子软件股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 6 日 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告。 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-005 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回 购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构， 构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三)回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 13.20 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者 利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超 过 17 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价 格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号：2025-003 山东国子软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 口其他 投资者关系活动情况 活动时间: 2025年1月 10 日 活动地点:山东国子软件股份有限公司第一会议室 参会单位及人员:中邮证券有限责任公司 回答：近年来，随着对国有资产管理的日益重视，相关规定及配套政策相 继推出，国家对加强行政事业性国有资产管理与监督提出了更全面、更系统的 要求。财政部于 2024 年 12 月印发《关于依托预算管理一体化系统建立全国行 政事业单位国有资产调剂共享平台的通知》，部署通过预算管理一体化系统建 立全国行政事业单位国有资产调剂共享平台，实现行政事业单位国有资产跨部 门、跨级次、跨地区调剂共享。公司将按照通知要求，加大政府公物仓、校内 公物仓、大型仪器共享共用平台等产品营销推广，协助各 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-002 山东国子软件股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、期权简称及代码：国子 JLC1、850110 2、授予日：2024 年 12 月 20 日 3、登记日：2025 年 1 月 9 日 4、行权价格：34.42 元/份 5、实际授予人数：91 人 6、实际授予数量：1,377,175 份 7、股票来源：公司回购专用账户的本公司人民币普通股股票 （二）实际授予明细表 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 1、本次激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占激励计划拟授出 | 占激励计划草案公 告日股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权数量（份） | 权益的比例 | | | | | | | | 例 | | 1 | ...

(一)审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 (二)回购股份的目的 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-001 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三)回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股） ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 1．本法律意见书是本所律师依据出具日以前国子软件已经发生或存在的事 实作出的。 2．本所律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提 供的与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，保证本法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3．国子软件保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重 大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。 德和衡证律意见(2024)第 00752 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-099 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 27 日，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划 （草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划 授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》等 议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会第四次独立董事专门会 议事前审议并通过了相关议案。公司独立董事李晔、陈波、蔡文春作为征集人就 公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-097 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-101 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法 ...