证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-067 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式开展 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接 待日活动。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 广东辖区上市公司 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-067 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式开展 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接 待日活动。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 广东辖区上市公司 ...

二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-066 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"。 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 至 16:30。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事长：刘燕婷女士 公司董事、总经理：李铭全先生 公司副总经理、财务总监、董事会秘书：赵刚涛先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投 ...

2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴验字[2022]22000320175 号" 的《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐 机构签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份募集资金的使用情况具体如下： 三、募集资金投资项目延期的具体情况 中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 募投项目延期的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-059 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事担任，由 董事会选举产生，负责主持委员会工作。 委员会任期与同届董事会的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 会委 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-062 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | （一）募集资金总额 | 327,287,714.52 | | 减：承销及保荐费（不含税） | 9,433,962.26 | | （二）募集资金账户到账资金总额 | 317,853,752.26 | | 减：律师费、审计费、法定信息披露等发行 | 2,523,929.83 | | 费用（不含税） | | | （三）募集资金净额 | 315,329,822.43 | | 减：截至 年 月 日累计使用募集资金 2023 12 31 | 57,400,226.02 | | --- | --- | | 减：本报告期使用募集资金 | 32,050,538.32 | | 减：期末尚未赎回的未到期理财产品 | 40,000,000.00 | | 加：尚未支付的发行费用（不含税） | 10,871.94 | | 加：使用自筹资金支付的发行费用（不含税） | 1,728,301.85 | | 加：募集资 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-058 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会薪酬与考核委员会设立情况 为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二次会议审 议通过，公司在董事会下设立董事会薪酬与考核委员会。 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、关于董事会薪酬与考核委员会人员组成情况 召集人：夏明会 根据规定，董事会薪酬与考核委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-060 佛山纬达光电材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》， 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《佛 山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-063 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资 金用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目"纬达光电偏光片三期建设项目" 的实施进度，拟对上述项目进行延期。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2972 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-065 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...