本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-076 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季度 报告》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》，公告编 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-085 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第三次会 议审议通过。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-077 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2023 年第三季 度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 30 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 125,289,648.10 元，母公司未分配利润为 52,224,479.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,437,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.865453 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 7,999,997.23 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-083 中纺标检验认证股份有限公司 募集资金管理制度 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《中 纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金，但不包括 ...

关联交易管理制度 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-080 中纺标检验认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定 本《关联交易管理制度》（下称"本管理制度"）。 第二章 关联方和关联关系 第二条 本公司关联方包括关联法人和关联 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.90% to CNY 26,165,947.91 for the first nine months of 2023, down from CNY 27,806,459.99 in the same period last year[11] - Operating income for the first nine months of 2023 was CNY 139,868,639.91, reflecting a slight increase of 1.11% compared to CNY 138,331,448.54 in the previous year[11] - Basic earnings per share decreased by 17.65% to CNY 0.28 from CNY 0.34 in the previous year[11] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 7.77%, down from 10.58% in the previous year[11] - Net profit decreased by 8.74% year-on-year, attributed to the growth of total operating costs outpacing revenue growth[13] - Operating profit decreased to ¥22,149,588.08, down 31.93% from ¥32,433,796.07 in the previous year[41] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥25,076,669.97, a decrease of 8.73% compared to ¥27,477,522.84 in 2022[41] - Operating profit for the first nine months of 2023 was approximately ¥9.13 million, down from ¥21.14 million in the same period of 2022, indicating a significant decline of 56.9%[45] - Net profit for the first nine months of 2023 was approximately ¥13.59 million, compared to ¥18.04 million in the same period of 2022, reflecting a decrease of 24.8%[45] Asset and Liability Changes - Total assets increased by 10.76% to CNY 421,848,521.90 as of September 30, 2023, compared to CNY 380,883,165.71 at the end of 2022[11] - Total liabilities rose to CNY 72,955,505.58 from CNY 46,840,235.12, marking an increase of about 55.7%[34] - The company's total equity increased to CNY 348,893,016.32 from CNY 334,042,930.59, reflecting a growth of approximately 4.5%[34] - Total current assets reached CNY 288,620,916.63, up from CNY 281,732,300.42, indicating a growth of about 2.5%[32] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 7,359,964.26 from CNY 3,674,910.61, indicating a growth of approximately 100.5%[33] Cash Flow Analysis - Cash flow from operating activities increased significantly by 45.59% to CNY 43,745,961.85 compared to CNY 30,046,644.92 in the same period last year[11] - Operating cash flow increased by 45.59% year-on-year, mainly due to government subsidies received and a significant reduction in tax expenses[13] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was approximately ¥43.75 million, an increase of 45.5% from ¥30.05 million in the same period of 2022[47] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 showed a net outflow of approximately ¥59.26 million, compared to a net outflow of ¥18.48 million in the same period of 2022[49] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 resulted in a net outflow of approximately ¥19.54 million, contrasting with a net inflow of ¥53.03 million in the same period of 2022[49] Expense Trends - Operating costs increased by 12.13% year-on-year, primarily due to higher direct labor, materials, and rental expenses as the business expanded[13] - Sales expenses rose by 8.23% year-on-year, driven by increased business entertainment and travel costs[13] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were approximately ¥6.58 million, an increase of 21% compared to ¥5.44 million in the same period of 2022[45] - Sales expenses for the first nine months of 2023 were approximately ¥7.61 million, a decrease of 6.2% from ¥8.11 million in the same period of 2022[45] - The company reported a tax expense of approximately ¥2.05 million for the first nine months of 2023, down from ¥4.22 million in the same period of 2022, indicating a decrease of 51.4%[45] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 92,437,108, with 88.49% held as restricted shares[18] - The company completed a share buyback of 83,000 shares for a total of CNY 226,590, with the shares being canceled thereafter[27] Future Outlook - The company expects to achieve production in the next year, which will enhance its competitiveness and capacity in the industry[13]

一、 本次股票解除限售数量总额为 2,400,000 股，占公司总股本 2.60%，可交易 时间为 2023 年 10 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-073 中纺标检验认证股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 上海诺领 检测技术 | 否 | — | C ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-072 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 中纺标检验认证股份有限公司 关于收到政府补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日收到 政府拨付的上市企业区级上市补贴资金 350 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补贴 资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-070 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 79,001,908 股，占公司有表决权股份总数的 85.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总 数 25,001,908 股，占公司有表决权股份总数的 27.05%。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： ...

□银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 =1 关于中纺标检验认证股 汽限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大会的召集、召 ...