中纺标检验认证股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 党支部 | 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会下设审计委员会、预算管理 委员会及选举委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会的设立情况 2023 年 8 月 29 日 经董事长提名，第三届董事会第二次会议审议通过，选举各专门委员会委员 情况如下： 1、董事会审计委员会委员：吕怀立、王玉萍、刘阿楠，其中吕怀立任主任委 员； 2、董事会预算管理委员会委员：牛艳花、李斌、吕怀立，其中牛艳花任主任 委员。 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第二次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员在任期内不再担任公司董事职务的， 自动失去委员资格。 三、备查文件 《第三届董事会第二次会议决议》 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平， ...

（一）会议召开情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-058 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）及《2023 年半 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-059 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上 市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行 价格 8.00 元/股，新增发行股票数量 138.75 万股，发行总股数扩大至 1,063.75 万 股，公司上市发行最终募 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-066 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 ...

经审阅该议案内容，我们认为公司 2023 年半年度报告及报告摘要的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年 度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2023 年半年度报告真实地 反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。我们同意该议案。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的 独立意见 经审阅该议案内容，我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放 与使用情况，公司对募集资金的存放与使用严格遵循中国证监会、北交所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司募集资金管理制度的要求执行， 公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披 露义务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意该 议案。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-068 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事关于第三届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-060 中纺标检验认证股份有限公司 高级管理人员换届公告 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本 次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公 司董事总数的二分之一。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过： 聘任李斌先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股， 占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。 聘任牛艳花女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 120,000 股， ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第一百三十一条 董事会设立审计委 | | (后续条款自动顺延，后续条款内容所 | 员会、预算管理委员会，并根据需要设 | | 涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款 | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | | 也自动顺延。) | 委员会，专门委员会对董事会负责，依 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | | | 成员全部由董事组成，其中审计委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | | | 独立董事占多数并担任召集人，但审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 管理人员的董事，其中独立董事应当过 | | | 半数，并由独立董 ...

董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-063 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-067 中纺标检验认证股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提 供咨询、建议，对董事会负责，根据《公司章程《》中纺标检验认证股份有限公司董事会 议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第三条 董事会办公室负责委员会日常服务和组织协调工作。财务部为预算管 理委员会的工作支持部门。支持部门负责按照委员会要求制定工作计划、报告相关工 作并提出、拟定、提交会议议题议案等。 第二章 职责权限 第四条 预算管理委员会主要职责权限如下： 第五条 委员会形成的专项意见或议案应当提交董事会审议决定，除非董事会 另有授权。 第三章 人员组成 第六条 预算管理委员会 ...