证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-019 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于调整募集资金 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-017 浙江天宏锂电股份有限公司 超额配售选择权行使后，公司新增发 2,854,049 股，募集资金总额为 17,124,294.00 元；扣除发行费用人民币 1,615,768.69 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 15,508,525.31 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额 配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF10016 号 《验资报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资 金进行专户存储管理，并已与中国农业银行长兴明珠路支行和兴业银行股份有限 公司湖州长兴绿色支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙 ...

核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对天宏锂电拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公 司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目情况 截至2024年2月19日，公司募集资金投 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-018 浙江天宏锂电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注 1：上表余额包含相关的利息收入，不含 3,000 万元暂时补充流动资金。 注 2：为提高闲置募集资金使用效率，公司将兴业银行股份有限公司湖州长兴绿 色支行账户 352020100109288888 中的 2,000 万元用于现金管理。截至 2024 年 2 月 19 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 2,000 万元。上述闲置募 集资金现金管理事项已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次 会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披 露平台(www.bse.cn)披露的《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-030）。 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,99 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对天宏锂电调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （一）募集资金投资项目情况 鉴于本次公开发行募集资金净额为 11,172.93 万元，低于公司《招股说明书》 中的募投项目拟投入的募集资金金额 19,583.52 万元，公司拟根据实际募集资金 净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整 如下： 三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响 本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低 于募投项目拟投入募集资金金额的实际情况，以及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-014 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 1、报告期内，公司营业收入下降 18.80%，主要原因：一是由于海外通货膨 胀，欧美终端客户去库存速度不及预期，市场需求不足，订单减少。二是由于市 场竞争影响，产品销售单价下降，造成整体销售收入下滑。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降 63.88%，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润下降 78.74%，主要原因：一是销售收入下降， 导致总体利润减少。二是为了抢占市场，产品销售单价的下降幅度大于原材料采 购下降的幅度，导致毛利率下降，净利润下滑。 3、报告期内，每股收益下降 77.19%，主要原因：一是由于公司净利润下降， 导致每股收益下滑 ...

第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江天宏锂电股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-009 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于使用闲置募集资金暂时补 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-010 浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 2 月 1 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-011 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会认为：公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法 规、规范性文件的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时 补充流动资金已履行必要的决策程序 ...