Zhejiang Tianhong Lithiumion Battery (873152)

Search documents
天宏锂电:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-08-26 10:25
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-091 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》,表决结果为同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场 ...
天宏锂电:关于新增2024年预计日常性关联交易的公告
2024-08-26 10:25
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-089 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 浙江天宏锂电股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司"或"天宏锂电")于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于预 计 2024 年度日常性关联交易的议案》,该议案经公司第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议事前审议通过,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性 关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。 因经营发展的需要,公司需向参股子公司深圳市三合能源有限公司采购原材料,本 次需新增预计日常关联交易 500 万元,本次调整后公司 2024 年度预计日常关联交易具 体情况如下: 单位:元 | 关 ...
天宏锂电(873152) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江天宏锂电股份有限公司新增2024年日常性关联交易的核查意见
2024-08-25 16:00
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"或"公司") 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对天宏锂电新增 2024 年预计日常性关联交易事项核查并发表意见如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一)预计情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第 十七次会议,审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》,该议 案经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过,无需提交股 东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露 平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公 告编号:2024-004)。 因经营发展的需要,公司需向 ...
天宏锂电(873152) - 关于新增2024年预计日常性关联交易的公告
2024-08-25 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-089 浙江天宏锂电股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司"或"天宏锂电")于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于预 计 2024 年度日常性关联交易的议案》,该议案经公司第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议事前审议通过,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性 关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。 因经营发展的需要,公司需向参股子公司深圳市三合能源有限公司采购原材料,本 次需新增预计日常关联交易 500 万元,本次调整后公司 2024 年度预计日常关联交易具 体情况如下: 单位:元 | 关 ...
天宏锂电(873152) - 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-08-25 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-086 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 7 日出具的《关于同意浙江天宏锂 电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2022〕3069 号)同意,公司向不特定合格投资者公开发行 21,881,044 股(含 超额配售),每股发行价格 6.00 元,募集资金总额为人民币 131,286,264.00 元(含 超额配售),扣除发行费用 19,556,994.87 元,实际募集资金净额为 111,729,269.13 元(含超额配售),截至 2023 年 2 月 20 日,上述募集资金已全部到账,并由立 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验 资报告》、信会师报字【2023 ...
天宏锂电(873152) - 第三届董事会第三次会议决议公告
2024-08-25 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-084 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人:都伟云 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 ...
天宏锂电(873152) - 第三届监事会第二次会议决议公告
2024-08-25 16:00
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-085 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人:监事会主席蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合 2024 年上半年度经营情况,编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 1.会议召开时间:2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 14 日以书 ...
天宏锂电(873152) - 2024年半年度权益分派预案公告
2024-08-25 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-088 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告(财务报告未经审 计),截至 2024 年 6 月 30 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,336,698.20 元,母公司未分配利润为 39,501,748.59 元。 (三)独立董事意见 经审阅《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》,公司第三届董事 会独立董事专门会议第三次会议形成决议:公司 2024 年半年度权益分派预案符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,公司的权益分派没有超 过累计可分配利润的范围,未损害公司持续经营能力,符合公司及全体股东的 利益,不会损害中小投资者合法权益。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《浙江天宏锂电股份有限公司章程》"第八章 财务会计制度、利润分 ...
天宏锂电(873152) - 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告
2024-08-25 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-087 浙江天宏锂电股份有限公司 关于拟增加公司经营范围并修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围是:一般项 | 第十四条 公司的经营范围是:一般项 | | 目:电池制造;电池销售;工程和技术 | 目:电池制造;电池销售;工程和技术 | | 研究和试验发展;助动自行车、代步车 | 研究和试验发展;助动自行车、代步车 | | 及零配件销售;照明器具销售;灯具销 | 及零配件销售;照明器具销售;灯具销 | | 售;变压器、整流器和电感器制造;电 | 售;变压器、整流器和电感器制造;电 | | 子元器件与机电组件设备销售;货物进 | 子元器件与机电组件设备销售;货物进 | | 出口;技术进出口;新兴能源技 ...
天宏锂电(873152) - 关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-08-25 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-091 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》,表决结果为同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间:2024 年 9 月 ...