证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-081 浙江天宏锂电股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人续签 《一致行动协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人都伟云、周新芳、钱旭、周志伟先生于 2021 年 10 月 26 日 签署了《一致行动人协议》，鉴于原协议于 2024 年 8 月 14 日到期，为保障公司 持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，经充分沟通协商，都伟云、周新 芳、钱旭、周志伟先生于 2024 年 8 月 14 日续签了《一致行动协议》，协议有效 期自本协议签订之日起 36 个月内，除此之外，主要内容与原《一致行动协议》 保持一致。 截至本协议签署之日，都伟云直接持有公司股份 11,883,435 股，占公司总股 本的 11.5766%，都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天赋力合伙"）执行事务合伙人，通过天赋力合伙控制公司股份 17,202,872 股，占 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-081 浙江天宏锂电股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人续签 《一致行动协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人都伟云、周新芳、 钱旭、周志伟先生于 2021 年 10 月 26 日签署的《一致行动协议》（以下简称"原 协议"）于 2024 年 8 月 14 日到期。原协议签署后各方均遵守了一致行动的约定 和承诺，未发生违反原协议的情形。 2024 年 8 月 14 日，都伟云、周新芳、钱旭、周志伟先生续签了《一致行动 协议》（以下简称"本协议"），协议有效期 36 个月。本次续签《一致行动协议》 后，实际控制人仍为都伟云、周新芳、钱旭、周志伟先生，未发生变化，本次续 签不会对公司日常经营管理产生不利影响。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人都伟云、周新芳、钱旭、周志伟先生于 2021 年 10 月 26 日 签署了《一致行动人协议》，鉴于原 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-080 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （一）审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现 金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款等），资金来源为公司闲置自有资金，拟投资的 产品期限最长不超过 12 个月。自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上 述额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件， 财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。在上述额度内，资金可以循环滚动 使用，委托 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-080 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现 金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款等），资金来源为公司闲置自有资金，拟投资的 产品期限最长不超过 12 个月。自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上 述额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件， 财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。在上述额度内，资金可以循环滚动 使用，委托 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-079 浙江天宏锂电股份有限公司财务负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 营活动产生不利影响。 三、审计委员会和独立董事专门会议的意见 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过： 聘任凌卫星女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-078 浙江天宏锂电股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-079 浙江天宏锂电股份有限公司财务负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过： 聘任凌卫星女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-078 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司拟聘任凌卫星女士担任公司财务负责人， ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-075 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面、通讯方式发出 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《浙江天宏锂电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-074 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，拟选举都伟云先生担任公司第三届董 ...