证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-088 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,336,698.20 元，母公司未分配利润为 39,501,748.59 元。 （三）独立董事意见 经审阅《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，公司第三届董事 会独立董事专门会议第三次会议形成决议：公司 2024 年半年度权益分派预案符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司的权益分派没有超 过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的 利益，不会损害中小投资者合法权益。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《浙江天宏锂电股份有限公司章程》"第八章 财务会计制度、利润分 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-087 浙江天宏锂电股份有限公司 关于拟增加公司经营范围并修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | | 目：电池制造；电池销售；工程和技术 | 目：电池制造；电池销售；工程和技术 | | 研究和试验发展；助动自行车、代步车 | 研究和试验发展；助动自行车、代步车 | | 及零配件销售；照明器具销售；灯具销 | 及零配件销售；照明器具销售；灯具销 | | 售；变压器、整流器和电感器制造；电 | 售；变压器、整流器和电感器制造；电 | | 子元器件与机电组件设备销售；货物进 | 子元器件与机电组件设备销售；货物进 | | 出口；技术进出口；新兴能源技 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-091 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-081 浙江天宏锂电股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人续签 《一致行动协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人都伟云、周新芳、钱旭、周志伟先生于 2021 年 10 月 26 日 签署了《一致行动人协议》，鉴于原协议于 2024 年 8 月 14 日到期，为保障公司 持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，经充分沟通协商，都伟云、周新 芳、钱旭、周志伟先生于 2024 年 8 月 14 日续签了《一致行动协议》，协议有效 期自本协议签订之日起 36 个月内，除此之外，主要内容与原《一致行动协议》 保持一致。 截至本协议签署之日，都伟云直接持有公司股份 11,883,435 股，占公司总股 本的 11.5766%，都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天赋力合伙"）执行事务合伙人，通过天赋力合伙控制公司股份 17,202,872 股，占 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-081 浙江天宏锂电股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人续签 《一致行动协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人都伟云、周新芳、 钱旭、周志伟先生于 2021 年 10 月 26 日签署的《一致行动协议》（以下简称"原 协议"）于 2024 年 8 月 14 日到期。原协议签署后各方均遵守了一致行动的约定 和承诺，未发生违反原协议的情形。 2024 年 8 月 14 日，都伟云、周新芳、钱旭、周志伟先生续签了《一致行动 协议》（以下简称"本协议"），协议有效期 36 个月。本次续签《一致行动协议》 后，实际控制人仍为都伟云、周新芳、钱旭、周志伟先生，未发生变化，本次续 签不会对公司日常经营管理产生不利影响。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人都伟云、周新芳、钱旭、周志伟先生于 2021 年 10 月 26 日 签署了《一致行动人协议》，鉴于原 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-080 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （一）审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现 金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款等），资金来源为公司闲置自有资金，拟投资的 产品期限最长不超过 12 个月。自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上 述额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件， 财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。在上述额度内，资金可以循环滚动 使用，委托 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-080 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现 金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款等），资金来源为公司闲置自有资金，拟投资的 产品期限最长不超过 12 个月。自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上 述额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件， 财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。在上述额度内，资金可以循环滚动 使用，委托 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-079 浙江天宏锂电股份有限公司财务负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 营活动产生不利影响。 三、审计委员会和独立董事专门会议的意见 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过： 聘任凌卫星女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-078 浙江天宏锂电股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-079 浙江天宏锂电股份有限公司财务负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过： 聘任凌卫星女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比 ...