一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以 | 第八十六条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | | 会就选举董事、监事进行表决时，根据 | 会就选举两名以上独立董事或单一股 | | 本章程的规定或者股东大会的决议，实 | 东及其一致行动人拥有权益的股份比 | | 行累积投票制。…… | 例在 30％及以上的公司选举两名及以 | | | 上董事、非职工代表监事进行表决时， | | | 根据本章程的规定或者股东大会的决 | | | 议，实行累积投票制。…… | | 第一百一十六条 董事会应当确定对公 | 第一百一十六条 董事会应当确定对公 | | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | | 对外担保事项、委托理财、关联交易、 | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-098 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、部门 规章、北京证券交易所的相关业务规则及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是 ...

第一章 总则 第一条 为加强浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》等法律、法规、部门规章相关规定，及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制 度。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-103 浙江天宏锂电股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-101 浙江天宏锂电股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 第一条 为加强对浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法 规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-094 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-102 浙江天宏锂电股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-100 浙江天宏锂电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 浙江天宏锂电股份有限公司募集资金管理制度 第二条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-107 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 四次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-095 浙江天宏锂电股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：凌国强 委员：许志国、许云峰 董事会审计委员会委员的任期自公司第二届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任 公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-105 浙江天宏锂电股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管理的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展 相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》的规定和本工作细 ...