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夜光明(873527) - 第四届监事会第六次会议决议公告
2025-03-18 10:30
证券代码:873527 证券简称:夜光明 公告编号:2025-015 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 14 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席任初林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.会议召开时间:2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点:本公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求,保障募集资金安全,公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施 现状,在募集资金投资用途不发 ...
夜光明(873527) - 第四届董事会第七次会议决议公告
2025-03-18 10:30
证券代码:873527 证券简称:夜光明 公告编号:2025-014 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点:本公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 14 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人:董事长陈国顺先生 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事陈国顺、郑峰、方小桃、尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容: 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求,保障募集资金安全,公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施 现状,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司审慎决定将募投项目的竣 工投产时间延长至 20 ...
夜光明(873527) - 持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告
2025-03-04 09:16
浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月4日收 到公司持股5%以上股东的一致行动人杭州信得宝投资管理有限公司-台州汇明股 权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"汇明投资")出具的《股东权益变动 的告知函》。上述股东于2025年2月26日至2025年3月4日期间通过集中竞价累计减 持公司股份445,340股,导致上述股东持有公司股份比例从3.3310%减少至2.5893%。 公司股东邵雨田与公司股东杭州信得宝投资管理有限公司-台州汇明股权投资合 伙企业(有限合伙)互为一致行动人,本次股份减持导致上述一致行动人合计拥 有权益的股份比例由11.7416%减少至10.9999%,根据《上市公司收购管理办法》 第十三条第三款、《证券期货法律适用意见第19号——第十三条、第十四条的适 用意见》规定,上述一致行动人拥有权益的股份占公司已发行股份的比例触及1% 整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动基本情况 证券代码:873527 证券简称:夜光明 公告编号:2025-013 浙江夜光明光电科技股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全 ...
夜光明(873527) - 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告
2025-03-04 09:15
年经审计净资产的 12.13%,达到上述披露标准,现予以披露。 证券代码:873527 证券简称:夜光明 公告编号:2025-012 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了 《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司 自有闲置资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,在不影响公司主营 业务正常发展的前提下,公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币捌仟万元(含捌仟万元)的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动 使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2024 年 4 ...
夜光明(873527) - 2024 Q4 - 年度业绩
2025-02-25 11:50
Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 380.41 million, a year-on-year increase of 20.74%[4] - Total profit reached CNY 25.78 million, reflecting a significant year-on-year growth of 162.54%[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 23.11 million, up 121.84% compared to the previous year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 23.31 million, showing a remarkable increase of 338.36%[5] - Basic earnings per share increased to CNY 0.39, representing a growth of 129.41% year-on-year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 597.67 million, a 5.61% increase from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 384.02 million, up 3.48% from the previous year[5] Revenue Growth Drivers - The company attributed revenue growth to active domestic and international market expansion and increased cooperation with strategic clients[6] - The improvement in net profit was driven by revenue scale expansion and product structure optimization, leading to enhanced gross margins[6] Financial Reporting Disclaimer - The company emphasizes the preliminary nature of these financial results, which are subject to final audit and confirmation in the annual report[7]
夜光明(873527) - 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告
2025-02-19 09:00
证券代码:873527 证券简称:夜光明 公告编号:2025-010 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了 《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司 自有闲置资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,在不影响公司主营 业务正常发展的前提下,公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币捌仟万元(含捌仟万元)的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动 使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于 ...
夜光明(873527) - 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告
2025-02-11 11:01
(一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了 《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司 自有闲置资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,在不影响公司主营 业务正常发展的前提下,公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币捌仟万元(含捌仟万元)的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动 使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于公司 2024 年 度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-027)。 (二)购买理财产品的披露标准 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...
夜光明(873527) - 回购股份结果公告
2025-02-06 12:16
证券代码:873527 证券简称:夜光明 公告编号:2025-008 浙江夜光明光电科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一) 审议及表决情况 自董事会决议至回购完成期间,如公司存在权益分派等事项,将自权益分派实施 之日起,及时调整回购价格。 调整公式为:P=(P0 ﹣V * Q/Q0 )/(1+n) 其中:P0 为调整前的回购每股股份的价格上限;V 为每股的派息额;Q 为扣除已回 购股份数的公司股份总额;Q0 为回购前公司原股份总额;n 为每股公积金转增股本、派 送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量); P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于公司竞价回购公 司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定,公司收购股份用于员工持股计划或者股 权激励的 ...
夜光明(873527) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-22 14:00
Financial Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between 23 million to 25 million yuan for 2024, representing an increase of 120.82% to 140.02% compared to the previous year's profit of 10.42 million yuan[4] Performance Drivers - The significant performance change is attributed to enhanced market expansion efforts, increased collaboration with strategic clients, and ongoing process innovation and improvement[4] Strategic Initiatives - The company aims to optimize product structure, enhance information technology and intelligent management, and strengthen supply chain management to achieve cost reduction and efficiency improvement[4]
夜光明(873527) - 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告(再次披露)
2025-01-16 16:00
二、 减持计划的主要内容 | | 计划减持 | 计划 | | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 减持 | | | | 价格 | 股份来 | | | | 数量(股) | | | 方式 | 期间 | | | 原因 | | | | 比例 | | | | 区间 | 源 | | | 杭州信得 宝投资管 司-台州 | | 不高 | | 竞价/ | | | | 经营发 | | 理有限公 | | | | 集中 | 公告披露 | | 北交所 | | | | | | | | 之日起十 | 市场 | | | | | 1,200,000 | | | | 五个交易 | | 上市前 | | | 汇明股权 | | 于 | 2% | 大宗 | 日后的三 | 价格 | | 展需要 | | 投资合伙 | | | | 交易 | | | 取得 | | | 企业(有 | | | | | 个月内 | | | | | 限合伙) | | | | | | | | | 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告( ...