一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1090.33万股，累计占流通股比： 29.99%，较上期变化： -239.77万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 邵雨田 | 505.00 | 13.89 | 不变 | | 杭州信得宝投资管理有限公司-台州汇明股权投资合伙 | | | | | 企业(有限合伙) | 200.00 | 5.50 | 不变 | | 深圳市田面实业股份有限公司 | 111.32 | 3.06 | 新进 | | 陈莎 | 80.00 | 2.20 | 不变 | | 浙江夜光明光电科技股份有限公司回购专用证券账户 | 79.61 | 2.19 | 不变 | | 阮素雪 | 70.00 | 1.93 | 新进 | | 台州万创投资管理合伙企业(有限合伙) | 26.90 | 0.74 | 不变 | | 陈肖 | 17.50 | 0.48 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李欣 | 218.31 | 6.03 | 退出 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为关于浙江夜光明光电 科技股份有限公司（以下简称"夜光明""发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发 行人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民 币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人 民 ...

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，根据扣除回 购专户 796,104 股后的 59,246,596 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,886,989.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 128,469,777.27 元。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-026 浙 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-042 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-037 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的 提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟、杨志国。 截止 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 数量为 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-028 浙江夜光明光电科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-036 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实 际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司专职工作的董事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及 绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；不在公司专职工作的董事，不在公 司领取薪酬和津贴。 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2. 监事薪酬方案 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-034 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（傅胜已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人傅胜作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在2024年度勤 勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的 经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股 东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-029 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素， 在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过（即授权有效期内任一时点都不 超过）700.00 万美元或等值人民币的自有资金开展外汇衍生品交易业务，业务类 型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及 上述产品的组合，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔产品存续期超 过董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。交易限额在授 权范围及期限内循环使用。公司董事会授权管理层在上述额度及期限内与金融机 构签署交易文件。 三、履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议 ...