证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-042 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-037 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的 提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟、杨志国。 截止 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 数量为 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-028 浙江夜光明光电科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-036 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实 际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司专职工作的董事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及 绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；不在公司专职工作的董事，不在公 司领取薪酬和津贴。 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2. 监事薪酬方案 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-039 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。现将本 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由尤加标先生、郑峰女士、方小桃先生三名成员组成， 三名委员均为独立董事，主任委员由具备会计资格的独立董事尤加标先生担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | - ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-041 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 及业务发展的资金需要，2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过35,000 万元（含）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 董事会授权公司董事长或经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的各项 法律文件，并授权财务部门办理相关手续。授权期限自公司2024年年度股东大会 审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。 二、会议审议情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-029 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素， 在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过（即授权有效期内任一时点都不 超过）700.00 万美元或等值人民币的自有资金开展外汇衍生品交易业务，业务类 型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及 上述产品的组合，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔产品存续期超 过董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。交易限额在授 权范围及期限内循环使用。公司董事会授权管理层在上述额度及期限内与金融机 构签署交易文件。 三、履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-030 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置购买理财产品， 为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过 人民币壹亿元（含壹亿元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金 （三） 委托理财期限 本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过 董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、 决策与审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-038 浙江夜光明光电科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江 夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事 务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟、杨志国。截止 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人数量为 296 人， 注册会计师人数为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-035 浙江夜光明光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号） 核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税），募集资金净额为人 民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字 【2022】第 ZF11223 号）。 | | | | 项目 | ...