证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-020 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张禾） 本人张禾作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权 益。现就 2023 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 应出席董 | 现场董 | 通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连 | 列席股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 式出席 | 席董事 | | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-026 四、备查文件目录 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 一、向银行申请授信的情况 根据公司 2024 年度资金需求，为满足公司生产经营及业务发展需要，西安天 力金属复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"）拟向中国建设银行西安经济 技术开发区支行、上海浦发银行西安分行、交通银行西安经济技术开发区支行、中 国工商银行西安未央支行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、招商银行西安 分行、浙商银行西安分行、平安银行西安分行、中国农业银行西安分行、中国进出 口银行等商业银行申请人民币及外币贷款总额（合计）不超过人民币 3 亿元,银行 综合授信额度不超过人民币 3 亿元，其中 1 亿元由西部金属材料股份有限公司提供 担保，相关关联担保已由 2024 年第二次临时股东大会审议通过。在上述额度范围 内，授权相关负责人签署相关授信合同，期限为自本议案经 2023 年度股东大会审 议通过之日至 2024 年度股东大会召开之日。 二、审议及表决情况 上述事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，表决结果：8 票同 意，0 票反 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0070 号 目 录 一、鉴证报告 - 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 (3-6) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 我们认为,贵公司截至2023年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上 希会其字(2024)0070 号 募集资金年度存放 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"贵 公司"）截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对专项报告发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-013 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事康彦、樊科社、王小林因工作安排冲突原因缺席，委托董事顾亮、李淑 燕、张禾代为表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：常务副总经理、财务负责人孙昊，副总经理吴江涛，副总 经理庞国庆，董事会秘书何波 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-024 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1286 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 为规范募集资金的管理和使用、提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司制定了《募集资金管理制度》， 对募集资金的存储、使用、监管等内容作出具体规定。该制度已由公司第二届董 事会第三次会议审议通过、2022 年第一次临时股东大会审议批准。 针对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项所募集的 资金，公司已按照募集资金用途将此次募集资金 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-014 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司监事会 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作安排。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 本次会议的召开复合《公司法》《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到公司独立董事张禾、王 小林出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，杨广洪先生于 2024 年起 担任独立董事，故不在本次核查范围内。董事会根据独立董事出具的自查报 告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-019 西安天力金属复合材料股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安 天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对天力复合 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了现场核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286号)批准， 天力复合获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,495.00万股（含行使 超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币9.35元/股，募集资金总额为人民 币139,782,500.00元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46元。 上述募集资金已先后于2023年6月30日和2023年8月11日分别存入公司于招 商银行股份有限公司西安城北支行开立的募 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-023 西安天力金属复合材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《西安天力金 属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要 求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 审计工作的要求。 （二）审计 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-017 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，本年度拟分配的现金红利总额预计 76,265,000.00 元，占 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润比例为 85.84%,超过 10%。符合《关于公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划》（公告编 号：2022-039）承诺内容。 三、审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,166,925.55 元，母公司未分配利润为 90,789,631.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 ...