证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-008 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-005 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 ...

注：上述预计及实际发生金额均为不含税金额；2023 年实际发生金额为未经审计数据，最终数据以 年度报告中披露的审计数据为准。 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 （二） 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.公司的母公司情况 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | | 采购钛板、锆板、银 | | | 预计本年度随着业 | | 购买原材料、 | 板等原材料及生产所 | | | 务量增加，原材料采 | | 燃料和动力、 | 需辅材；产品检测服 | 247,080,000.00 | 201,079,029.40 | | | | | | | 购金额、加工费、检 | | 接受劳务 | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-004 西安天力金属复合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 公司－能敬 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 稳健一号私 | | | | | | | | | 募证券投资 | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | 西安盛邦和 | | | | | | | | | 瑞私募基金 | | | | | | | | | 管理有限公 | | | | | | | | 9 | 司－枣庄盛 | 否 | - | F | 200,000 | 0.18% | 0 | | | 邦创新股权 | | | | | | | | | 投资基金合 | | | | | | | | | 伙企业（有限 | | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | | 广东力量私 | | | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-004 西安天力金属复合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,600,000 股，占公司总股本 2.39%，可交易 时间为 2024 年 1 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | 名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 例 | | | | 中国农业 ...

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证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-002 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,202,816 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-002 西安天力金属复合材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,202,816 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

ཙ࣋༼ਸ 2024 ᒤㅜа⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊⲴ⌅ᖻ㿱Җ ഭ⎙ᖻᐸ˄㾯ᆹ˅һ࣑ᡰ ഭ⎙ᖻᐸ˄㾯ᆹ˅һ࣑ᡰ ޣҾ㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤㅜа⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊⲴ⌅ᖻ㿱Җ 㠤˖㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āޜਨā˅ ᒤㅜа⅑Ѥ ᰦ㛑ьབྷՊҾ ᒤ ᴸ ᰕਜᔰDŽഭ⎙ᖻᐸ˄㾯ᆹ˅һ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠Āᵜ ᡰā˅㓿ޜਨ㚈䈧ˈင⍮㓿࣎ᖻᐸࠪᑝՊ䇞ˈᒦṩᦞljѝॾӪ≁ޡ઼ഭޜਨ⌅NJ ԕлㆰ〠Āljޜਨ⌅NJā ǃljѝॾӪ≁ޡ઼ഭ䇱ࡨ⌅NJԕлㆰ〠Ālj䇱ࡨ⌅NJā ㅹ⌅ᖻǃ⌅㿴৺ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊԕлㆰ〠Āѝഭ䇱ⴁՊā ljкᐲޜਨ 㛑ьབྷՊ㿴ࡉNJԕлㆰ〠Ālj㛑ьབྷՊ㿴ࡉNJā ઼lj㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭ ᴹ䲀ޜਨㄐ〻NJԕлㆰ〠Āljޜਨㄐ〻NJā ˈቡᵜ⅑㛑ьབྷՊⲴਜ䳶ǃਜᔰ〻ᒿǃ ࠪᑝབྷՊӪઈ䍴ṬǃՊ䇞㺘ߣ〻ᒿㅹһᇌਁ㺘⌅ᖻ㿱DŽ Ѫࠪާᵜ⌅ᖻ㿱ҖˈᵜᡰᖻᐸᇑḕҶޜਨᨀⲴᴹޣᵜ⅑བྷՊ亩䇞〻৺ ޣ᮷ԦˈੜਆҶޜਨ㪓һՊቡᴹޣһ亩ᡰⲴ䈤᰾DŽ ൘ᇑḕᴹޣ᮷ԦⲴ䗷〻ѝˈޜਨੁᵜᡰᖻᐸ؍䇱ᒦ䈪ˈަੁᵜᡰᨀⲴ᮷ Ԧ઼ᡰⲴ䈤᰾ᱟⵏᇎⲴˈᴹ࢟ޣᵜᶀᯉᡆ༽ঠԦоԦ ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-001 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 线上调研会议 （三）调研机构 开源证券、景顺长城、诺安基金、银华基金、东吴基金、博时基金、创金 合信、工银国际控股、嘉合基金、国投证券、浙商证券、中泰证券、万和证 券、财通证券、野村东方国际、国华人寿保险、上海益菁汇资产、上海潼骁投 资、上海留仁资产、上海冰河资产、上海格传私募、上海玄一投资、上海浩瑜 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（线上投资者调研会议） 恒投资、上海汇瑾资产、齐家（上海）资产、登程资产、国晖投资、鼎和财产 保险、深圳中天汇富基金、鸿运私募基金、拓璞基金、成泉资本、鑫宇投资、 云南省产业投资基金、尚诚资产、广银理财有限责任公司、得桂私募、榕果投 资、谢诺辰阳、复胜资产、东方睿石、中兴 ...