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证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-002 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,202,816 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-002 西安天力金属复合材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,202,816 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

ཙ࣋༼ਸ 2024 ᒤㅜа⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊⲴ⌅ᖻ㿱Җ ഭ⎙ᖻᐸ˄㾯ᆹ˅һ࣑ᡰ ഭ⎙ᖻᐸ˄㾯ᆹ˅һ࣑ᡰ ޣҾ㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤㅜа⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊⲴ⌅ᖻ㿱Җ 㠤˖㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āޜਨā˅ ᒤㅜа⅑Ѥ ᰦ㛑ьབྷՊҾ ᒤ ᴸ ᰕਜᔰDŽഭ⎙ᖻᐸ˄㾯ᆹ˅һ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠Āᵜ ᡰā˅㓿ޜਨ㚈䈧ˈင⍮㓿࣎ᖻᐸࠪᑝՊ䇞ˈᒦṩᦞljѝॾӪ≁ޡ઼ഭޜਨ⌅NJ ԕлㆰ〠Āljޜਨ⌅NJā ǃljѝॾӪ≁ޡ઼ഭ䇱ࡨ⌅NJԕлㆰ〠Ālj䇱ࡨ⌅NJā ㅹ⌅ᖻǃ⌅㿴৺ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊԕлㆰ〠Āѝഭ䇱ⴁՊā ljкᐲޜਨ 㛑ьབྷՊ㿴ࡉNJԕлㆰ〠Ālj㛑ьབྷՊ㿴ࡉNJā ઼lj㾯ᆹཙ࣋䠁༽ਸᶀᯉ㛑ԭ ᴹ䲀ޜਨㄐ〻NJԕлㆰ〠Āljޜਨㄐ〻NJā ˈቡᵜ⅑㛑ьབྷՊⲴਜ䳶ǃਜᔰ〻ᒿǃ ࠪᑝབྷՊӪઈ䍴ṬǃՊ䇞㺘ߣ〻ᒿㅹһᇌਁ㺘⌅ᖻ㿱DŽ Ѫࠪާᵜ⌅ᖻ㿱ҖˈᵜᡰᖻᐸᇑḕҶޜਨᨀⲴᴹޣᵜ⅑བྷՊ亩䇞〻৺ ޣ᮷ԦˈੜਆҶޜਨ㪓һՊቡᴹޣһ亩ᡰⲴ䈤᰾DŽ ൘ᇑḕᴹޣ᮷ԦⲴ䗷〻ѝˈޜਨੁᵜᡰᖻᐸ؍䇱ᒦ䈪ˈަੁᵜᡰᨀⲴ᮷ Ԧ઼ᡰⲴ䈤᰾ᱟⵏᇎⲴˈᴹ࢟ޣᵜᶀᯉᡆ༽ঠԦоԦ ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-001 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 线上调研会议 （三）调研机构 开源证券、景顺长城、诺安基金、银华基金、东吴基金、博时基金、创金 合信、工银国际控股、嘉合基金、国投证券、浙商证券、中泰证券、万和证 券、财通证券、野村东方国际、国华人寿保险、上海益菁汇资产、上海潼骁投 资、上海留仁资产、上海冰河资产、上海格传私募、上海玄一投资、上海浩瑜 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（线上投资者调研会议） 恒投资、上海汇瑾资产、齐家（上海）资产、登程资产、国晖投资、鼎和财产 保险、深圳中天汇富基金、鸿运私募基金、拓璞基金、成泉资本、鑫宇投资、 云南省产业投资基金、尚诚资产、广银理财有限责任公司、得桂私募、榕果投 资、谢诺辰阳、复胜资产、东方睿石、中兴 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-084 西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需 2024 年第一次临时股东大 会审议通过后方可生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《西 安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-081 西安天力金属复合材料股份有限公司 三、备查文件 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇八条 董事会由7名董事组成， | | 第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成， | | 其中包括 | 2 名独立董事。董事会设董事 | 其中包括 3 名独立董事。董事会设董事 | | 长 1 人，副董事长 1 人。 | | 长 1 人，副董事长 1 人。 | | 新增：第一百〇九条（后文条款序号向 | | 第一百〇九条 公司董事会设立审计委 | | 后顺延） | | 员会。审计委员会成员全部由董事组 | | | | 成，审计委员会中独立董事应占半数以 | | | | 上并由会计专业人士担任召集人。审计 | | | | 委员会成员由董事会任免。董事会负责 | | | | 制定审计委员会工作细则，对审计委员 | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化和规范西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公 司")董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件及《西安天力金 属复合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 西安天力金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引 1 号—独立董事》的相关规定，公司 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第 十五次会议，审议通过《关于提名公司独立董事的议案》，同意提名杨广洪先生为公司 第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届 董事会届满之日止。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-087 西安天力金属复合材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 提名杨广洪先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董 事会任职届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人西安天力金属复合材料股份有限公司董事会，现提名杨广洪为西安 天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与西安天力金属复合材料股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证 ...