证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-087 西安天力金属复合材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （三）新任董监高人员履历 杨广洪先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生。天津大学化工设备 与机械专业本科学历，现任上海美凯尼克机电科技有限公司法定代表人、总经理，南京 羲和工程技术有限公司法定代表人、总经理。 杨广洪先生曾先后在中国石化仪征化纤股份有限公司、英威达上海管理有限公司、 盛虹集团江苏虹港石化有限公司、浙江独山能源有限公司任职，具备丰富的 PTA 行业 有色金属和金属复合板材料应用经验。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引 1 号—独立董事》的相关规定，公司 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第 十五次会议，审议通过《关于提名公司独立董事的 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-082 西安天力金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化和规范西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公 司")董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件及《西安天力金 属复合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-078 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 8 日 15:00—2024 年 1 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需 2024 年第一次临时股东大 会审议通过后方可生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-084 西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《西 安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-075 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日至 12 月 18 日接待了 34 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 18 日 调研地点：天力复合一楼会议室 调研形式：电话、现场调研 调研机构：力量资本、中山证券、华夏基金、摩根基金、宝盈基金、长盛基 金、中信建投证券、国金证券、广发证券、东北证券、招商证券、东吴证券、申 万宏源、东莞证券、财信证券、人保资产、平安资管、粤港澳产融、千禾资本、 和易控股、巨鹿投资、成都放牛塘、合利私募、子沐研究、行远资本、厦门东阳 升、北证红盈、洪顺资本、中弘永道、宏道投资、中纳资本、志路亿捷投资、佳 藏文化投资、稳先微电子等 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-073 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 西安天力金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据相关规定及公司管理发展需要，为进一步落实安全生产管理工作，拟成 立"安环部"。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号： 2023-074）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，根据公司2023年11月21日召开 的第二届董事会第十四次会议审议通过，将生产安环部变更为生产部，新设安 环部承担并履行安全环保相关职责。 三、备查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年11月21日 二、组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是为了进一步提升公司管理效率，规范公司治理结构， 加强公司安全生产意识，促进公司业务健康发展。 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-073 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 1.议案内容： 根据相关规定及公司管理发展需要，为进一步落实安全生产管理工作，拟成 立"安环部"。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公司组织机构的公 ...

关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，根据公司2023年11月21日召开 的第二届董事会第十四次会议审议通过，将生产安环部变更为生产部，新设安 环部承担并履行安全环保相关职责。 二、组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是为了进一步提升公司管理效率，规范公司治理结构， 加强公司安全生产意识，促进公司业务健康发展。 三、备查文件 2023年11月21日 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-072 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日在西安市经开区泾渭工业园西金路公司会议室组织了2023年北交所万里行调研 活动。 （二）参与单位及人员 新华网、开源证券、渤海证券、山西证券、共青城京瑞丰华投资公司、北证 百人调研团 （三）上市公司接待人员 总经理、董事樊科社先生 常务副总经理、财务负责人孙昊先生 董事会秘书何波先生 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（2023年北交所万里行调研活动） 三、投资者关系活动的主要内容 1. 公司采取的爆炸焊接技术与其他技术区别？该技术相较其他技术具备哪 些优势？ 回答：公司自上世纪六十年代起开展爆炸复合研究， ...