证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-073 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 西安天力金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据相关规定及公司管理发展需要，为进一步落实安全生产管理工作，拟成 立"安环部"。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号： 2023-074）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，根据公司2023年11月21日召开 的第二届董事会第十四次会议审议通过，将生产安环部变更为生产部，新设安 环部承担并履行安全环保相关职责。 三、备查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年11月21日 二、组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是为了进一步提升公司管理效率，规范公司治理结构， 加强公司安全生产意识，促进公司业务健康发展。 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-073 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 1.议案内容： 根据相关规定及公司管理发展需要，为进一步落实安全生产管理工作，拟成 立"安环部"。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公司组织机构的公 ...

关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，根据公司2023年11月21日召开 的第二届董事会第十四次会议审议通过，将生产安环部变更为生产部，新设安 环部承担并履行安全环保相关职责。 二、组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是为了进一步提升公司管理效率，规范公司治理结构， 加强公司安全生产意识，促进公司业务健康发展。 三、备查文件 2023年11月21日 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-072 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日在西安市经开区泾渭工业园西金路公司会议室组织了2023年北交所万里行调研 活动。 （二）参与单位及人员 新华网、开源证券、渤海证券、山西证券、共青城京瑞丰华投资公司、北证 百人调研团 （三）上市公司接待人员 总经理、董事樊科社先生 常务副总经理、财务负责人孙昊先生 董事会秘书何波先生 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（2023年北交所万里行调研活动） 三、投资者关系活动的主要内容 1. 公司采取的爆炸焊接技术与其他技术区别？该技术相较其他技术具备哪 些优势？ 回答：公司自上世纪六十年代起开展爆炸复合研究， ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-071 2.会议召开地点：通讯会议 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-069）。 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面、数据电文方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：通讯 根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《 ...

Financial Performance - Revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 546.61 million, an increase of 13.78% compared to CNY 480.39 million in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 70.73 million, up 26.06% from CNY 56.10 million year-on-year[11] - In Q3 2023, revenue surged to CNY 185.66 million, marking a 41.34% increase from CNY 131.36 million in Q3 2022[11] - Q3 2023 net profit attributable to shareholders soared by 169.27% to CNY 32.68 million, compared to CNY 12.14 million in Q3 2022[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥546,605,438.60, an increase from ¥480,386,708.16 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 13.75%[33] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥70,726,286.33, compared to ¥56,104,190.35 in 2022, marking an increase of approximately 25.93%[34] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥79,884,971.06, up from ¥66,445,905.74 in 2022, reflecting an increase of approximately 20.49%[34] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥70,726,286.33, compared to ¥56,010,329.20 in 2022, indicating an increase of approximately 26.31%[34] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months of 2023 increased by 82.83% to CNY 120.26 million, compared to CNY 65.78 million in the same period last year[11] - The cash flow from financing activities in the first nine months of 2023 was CNY 75.96 million, a significant increase of 223.52% compared to the previous year[13] - The net increase in cash and cash equivalents for the first nine months of 2023 was CNY 205,225,279.94, contrasting with a decrease of CNY 29,922,305.41 in 2022[40] - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 2023 was CNY 242,343,863.27, up from CNY 45,580,047.08 in the same period of 2022[40] - Cash inflow from financing activities was CNY 130,461,745.28 in 2023, with net cash flow from financing activities at CNY 75,960,805.65, compared to a negative CNY 61,495,040.44 in 2022[40] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 980.99 million, reflecting a 48.32% increase from CNY 661.40 million at the end of 2022[12] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 44.71% to CNY 458.15 million from CNY 316.60 million at the end of 2022[12] - Current liabilities rose to ¥475,569,217.91, up from ¥295,146,859.93, indicating a 61.0% increase[27] - The company's total liabilities reached ¥522,847,980.90, compared to ¥344,791,449.28, representing a growth of approximately 51.7%[27] Shareholder Information - The top ten shareholders collectively held 86,067,258 shares, representing 79.00% of the total shares, with the largest shareholder holding 44.27%[20] - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders, indicating a stable ownership structure[21] - The company has not engaged in any significant external guarantees or loans during the reporting period, maintaining a conservative financial strategy[22] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled CNY 24.17 million, up 30.32% year-on-year[13] - Research and development expenses rose to ¥24,166,494.46 in 2023, compared to ¥18,544,063.64 in 2022, an increase of approximately 30.43%[33] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.7177, up from ¥0.5969 in 2022, indicating a growth of about 20.19%[35] - Other income significantly increased to ¥12,651,478.39 in 2023 from ¥3,832,515.88 in 2022, representing a growth of about 230.36%[33] - The company reported a decrease in credit impairment losses, which improved to -¥1,782,098.82 in 2023 from -¥4,109,685.25 in 2022[33] - The company maintained a stable tax expense, with income tax expenses of ¥9,158,684.73 in 2023, slightly down from ¥10,341,715.39 in 2022[34]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-070 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-071 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面、数据电文方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》 （公 ...