证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-062 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2025 年股权激励计划分配情况 2025 年股权激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如 | 下： | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | | 获授的限制 | 占授予限 制性股票 | 占本计划公 | | 号 | | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 总数的比 | 告日股本总 | | | | | | | | （万股） | | 额的比例 | | | | | | | | | 例 | | | | | | | | 高级管理人员、 | | | | | 1 | | 娄安云 | | 中国 | 副总经理 | 6 | 4.08% | 0.04% | | | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-060 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 二〇二五年五月 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件 ，以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） A股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量为 147 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 13,446.1709 万股的 ...

证券简称：鼎智科技 证券代码：873593 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 2025 年 5 月 | （二）咨询方式 22 | | --- | 一、释义 | 鼎智科技、本公司、公司、上 | | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | | 限制性股票激励计划、股权激 | | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 年股权 2025 | | 励计划、本激励计划 | | | 激励计划 | | 限制性股票 | | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定 数量的公司股票，激励对象只有在工作年限或业 | | | | | 绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可出售 | | | | | 限制性股票并从中获益。 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董 | | | | | 事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日 | | | | | 必须为交易日 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 | 一、本次股权激励计划的主体资格 5 | | --- | | 二、本次股权激励计划的合法合规性 7 | | 三、本次股权激励计划履行的程序 16 | | 四、本次激励计划的信息披露 17 | | 五、公司未为激励对象提供财务资助 17 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东的影响 17 | | 七、关联董事的回避表决 18 | | 八、结论性意见 18 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 鼎智科技、公司、上 | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、 | | | | 股权激励计划、本激励 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-063 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股 权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司任职的的董事、高级管理人员和核心员工诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》等的规定，结合公司实 际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-064 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，经公司大股东丁泉军提名，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》， 同意提名徐广先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 提名徐广先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任 命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 董事会 公司新任独立董事徐广先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范 运作，将对公司生产、经营产生积极的 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-058 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐广） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人徐广，已充分了解并同意由提名人丁泉军提名为江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-065 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事离任的基本情况 本公司独立董事邵家旭先生，因个人原因辞任，自 2025 年 5 月 28 日起不再担任独 立董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任 后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 独立董事邵家旭先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，本次辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 邵家旭先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-056 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(丁泉军提名徐广) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人丁泉军，现提名徐广为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏鼎 智智能控制科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-059 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 13：30-15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票 ...