证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-017 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：会议召开方式： 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-015 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 2,000 万元，截止目前， 公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 5,600 万元，使用闲置自有 资金购买理财产品的未到期余额为 10,200 万元，合计占公司 2023 年经审计净资 产的 23.66%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | | | | 受托 | 产品 | | 产品金 | 预计年化 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-014 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述 进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》。根据公司目前资金使用情况，在不影响公司主营 ...

(一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-013 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度业绩预 告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 单位：万元 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 公司 | 3600.00～4000.00 | 8,055.14 | -55.31～-50.34 | | 股东的净利润 | | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 本报告期内业绩下滑的主要原因系：公司 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-012 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 79,445,283 股，占公司有表决权股份总数的 59.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,766 ...

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复 印件的，其与原件一致和相符。 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第01038号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-011 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 864,660 股，占公司总股本 0.6431%，可交 易时间为 2025 年 1 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | | | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | | 或名称 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 常州鼎惠 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-003 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-004 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日 以书面方 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-001 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 1 月 7 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十次会议审议通过了《制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证 ...