江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.29，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-125 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-127 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.31，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《江苏鼎智智能控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-106 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、 监督机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-114 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.18，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-122 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-099 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.03，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称公司)的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-130 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 三、提名委员会的意见 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名娄安云先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员 持有公司股份 468,301 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-129 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.33，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《江苏鼎智智能控制科技股 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-131 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于追加对泰国子公司投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《对外 投资设立控股子公司的议案》，决定在泰国投资设立控股子公司，具体内容详见 公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-016）。截至本披露日， 泰国鼎智的股权结构为：注册资本 33,000,000（等值 100 万美元），公司出资 32,670,000 泰铢（等值 99 万美元），持股比例 99%，公司全资子公司常州墨新机 电有限公司（以下简称"墨新机电"）出资 330,000（等值 1 万美元），持股比例 为 1%。 随着国际市场开拓深度和力度的增加，根据公司的战略布局的需要，为了更 快的推进泰 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-096 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规 定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江苏鼎智智能控制科技 | 第一条 为维护江苏鼎智智能控制科技 | | 股份有限公司（"公司"）、股东和债权人的 | | 股份有限公司（"公司"）、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》 | (以下简称"《公司 | 根据《中华 ...