证券简称：鼎智科技 证券代码：873593 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划调整及首次授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | 一、释义 | 鼎智科技、本公司、公司、上 | | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | | 限制性股票激励计划、股权激 | | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 年股权 2025 | | 励计划、本激励计划 | | | 激励计划 | | 限制性股票 | | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定 数量的公司股票，激励对象只有在工作年限或业 | | | | | 绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可出售 | | | | | 限制性股票并从中获益。 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董 | | | | | 事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日 | | | | | 必须为交易日 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-080 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选徐广为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司第二届董事会独立董事邵家旭先生因个人原因辞去公司独立董事和第 二届董事会审计委员会委员的职务，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》等的有关规定，董事会补选公司独立董事徐广先生为 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-076 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第05082号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2025 年第二次临时股东会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一 ...

新产能逐步释放，全球化战略稳步推进。公司募投项目"年产180 万台微电机智能制造基地建设项目"及 研发中心建设项目的新厂房已于2024 年6月正式启用，同时，为应对外部环境变化及海外客户拓展，公 司于 2025 年2 月启动了泰国丝杆电机系列产品制造基地建设，预计将在 2025 年Q3 投产，公司海外布 局将完善其全球供应链，进一步强化全球竞争力。 盈利预测：随着公司医疗板块的恢复和工控领域持续放量，及公司向新领域的逐步拓展，新产能的释 放，公司业绩有望进入增长趋势，公司在人形机器人产品布局较具竞争力，首次覆盖给予公司"推荐"评 级。我们预计公司2025-2027 年营收分别为2.58/3.05/3.72 亿元， 同比增速分别为 +15.12%/18.34%/21.96%，归母净利润分别为0.46/0.57/0.75 亿元，同比增速分别为 +19.4%/24.04%/30.21%，EPS 分别为0.34/0.43/0.56 元。 风险提示：政策风险，行业下游需求不及预期风险，新产品及新客户拓展不及预期风险。 核心要点： 工控业务板块高增及医疗业务板块复苏下公司业绩恢复趋势明显，工控业务成为增长新引擎，音圈产品 ...

关于拟认定核心员工的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-074 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会同意认定董事会提名的唐勇华等64人为公司核心 员工。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年5月22日 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）在2025年5月10 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，2025年5月12日召开第二届 董事会第十四次会议，分别审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》，公 司董事会拟提名唐勇华等64人为公司核心员工，具体内容详见公司于2025年5月 12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-061）。 根据《北京证券交易所上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第3号——股权激励和 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-075 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述 进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。 （四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 本 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章及规范性文件的 要求和公司《信息披露管理办法》及相关内部保密制度的规定，公司对2025年 股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本 次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本次激励 计划首次公开披露前六个月（2024年11月12日至2025年5月12日）买卖公司股 票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证 明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-072 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于2025年股权激励计划内幕知 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-073 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、公示情况说明 1.公司于2025年5月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上发布了《2025年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-060）、《关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-061） 《2025年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2025-062）及 《2025年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-063）等公告。 2.公司于2025年5月12日在公司内部公示栏张贴了《2025年股权激励计划首 董事会薪酬与考核委员会 关于2025年股权激励计划授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）在2025年5月10 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，2025年5月12日召开第二届 董事会第 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-071 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | | | | 受托 | 产品类 | | 产品 金额 | 预计年化 | 产品 | 收益类 | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | | 产品名称 | | 收益率 | | | | | | 称 | 型 | | （万 | （%） | 期限 | 型 | 向 | 来源 | | | | | 元） | | | | | | | 民生 | 银行理 | 聚赢汇率-挂钩欧元对 | 1,500 | 1.2%-1.77% | 12 天 | 保本浮 | 结构性 | 募集资 | | 银行 | 财产品 | 美元汇率结构性存款 | | | | 动收益 | 存款 | 金 | 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 ...