本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"），在 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《对外投资设立控股子公司的 议案》，拟在泰国投资设立控股子公司。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立控股 子公司的公告》（公告编号：2025-016）。 关于拟在泰国投资设立控股子公司， 近日公司收到江苏省商务厅的《企业境外投资证书》；常州市发展和改革委员会 的《境外投资项目备案通知书》。现将相关情况公告如下： 二、企业境外投资证书和备案情况 1、项目名称：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司、常州墨新机电有限公 司与泰国自然人在泰国合资新建丝杆电机系列产品制造厂项目 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-023 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资设立境外控股子公司取得投资证书和备案的公告 7、投资总额 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-022 公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 1,900 万元，截止目前，公司 使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 6,850 万元，使用闲置自有资金 购买理财产品的未到期余额为 9,100 万元，合计占公司 2023 年经审计净资产的 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》。根据公司目前资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展并 确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产 品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，投资额度单笔不超过 5,000 万元， 一个会计年度内任意一个时间点同时持有多笔金额不超过 ...

报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-021 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度业绩快 2、财务状况说明 截至 2024 年末，公司财务状况稳定，持续经营能力良好。报告期末总资产 73,747.77 万元，较期初增长 3.01%；归属于上市公司股东的所有者权益 66,946.28 万元，较期初增长 0.43%；公司 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会审 议通过以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，股本增加 40%；由于股本增加， 2024 年归属于上市公司股东的每股净资产 4.98 元，较期初下降 28.24%。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-019 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及 报送》等相关规定，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对内幕信息知情人登记管理制度进行修订完善，修订内容主要包括内幕信息范 围、内幕信息知情人范围等。公司第二届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 19 日审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，该议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-020 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 二、 本次委托理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述 进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。 （二）购买理财产品的披露标 ...

对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-016 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"甲方"或"公司"），根据全球 业务发展布局，公司经研究决定在泰国投资设立控股子公司，拟设立的控股子公 司名称为：鼎智智能控制技术（泰国）有限公司（下称"泰国鼎智"），住所地为： 泰国大城府乌泰镇乌泰街道 4 号村 42/29 号，注册资本为 33,000,000 泰铢（等值 100 万美元），甲方以泰铢出资 32,669,980 元，持股比例为 98.99994%，常州墨新 机电有限公司（下称"乙方"）以泰铢出资 330,000 元，持股比例为 1%，Khatawoot Moonjan（下称"丙方"）以泰铢出资 10 元，持股比例为 0.00003%，Panida Disbunjong（下称"丁方"）以泰铢出资 10 元，持股比例为 0.00003% ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-018 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2025-016） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-017 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：会议召开方式： 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-015 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 2,000 万元，截止目前， 公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 5,600 万元，使用闲置自有 资金购买理财产品的未到期余额为 10,200 万元，合计占公司 2023 年经审计净资 产的 23.66%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | | | | 受托 | 产品 | | 产品金 | 预计年化 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-014 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述 进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》。根据公司目前资金使用情况，在不影响公司主营 ...