证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-080 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选徐广为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司第二届董事会独立董事邵家旭先生因个人原因辞去公司独立董事和第 二届董事会审计委员会委员的职务，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》等的有关规定，董事会补选公司独立董事徐广先生为 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-076 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第05082号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2025 年第二次临时股东会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一 ...

Core Insights - The company's performance shows a clear recovery trend driven by strong growth in the industrial control segment and a rebound in the medical business, with the industrial control segment becoming a new growth engine [1] - The company achieved revenue of 0.59 billion yuan in Q1 2025, a year-on-year increase of 35.76%, and a net profit attributable to shareholders of 0.13 billion yuan, up 135.75% year-on-year, primarily due to the performance of linear actuators and DC motors [1] - The linear actuator revenue in 2024 reached 1.35 billion yuan, a year-on-year increase of 4.24%, while the DC motor segment grew by 32.78% year-on-year [1] - The decline in performance in 2024 was mainly due to a significant drop in the voice coil motor business, which fell by 91.31% year-on-year, impacted by market demand and inventory consumption [1] - The IVD business is expected to recover as customer inventory depletion is nearly complete, with growth anticipated in IVD orders and expansion into industrial automation, semiconductor, and 3C electronics sectors [1] Strategic Direction - The company is strategically focused on humanoid robots, developing a comprehensive range of core components for motion control systems, including dexterous hands, rotary joints, and linear joints [2] - The company offers various products such as hollow cup motors, precision gearboxes, and ball screws for these applications, with a research and development expense ratio increasing to 10.91% in 2024 [2] - Collaborations with multiple domestic and international humanoid robot industry clients are underway, indicating a strong market position [2] - The global humanoid robot market is projected to reach 12,400 units and 6.339 billion yuan in 2025, with an expected compound annual growth rate of 58.8% until 2030 [2] Capacity Expansion and Global Strategy - New production capacity is being gradually released, with the company's projects for an annual production of 1.8 million micro motors and a new R&D center officially launched in June 2024 [3] - A manufacturing base for screw motors in Thailand is set to begin production in Q3 2025, enhancing the company's global supply chain and competitiveness [3] - The company's performance is expected to enter a growth trend due to the recovery of the medical segment, continued expansion in industrial control, and the release of new production capacity [3] - Revenue forecasts for 2025-2027 are projected at 2.58 billion yuan, 3.05 billion yuan, and 3.72 billion yuan, with year-on-year growth rates of 15.12%, 18.34%, and 21.96% respectively [3]

关于拟认定核心员工的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-074 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会同意认定董事会提名的唐勇华等64人为公司核心 员工。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年5月22日 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）在2025年5月10 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，2025年5月12日召开第二届 董事会第十四次会议，分别审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》，公 司董事会拟提名唐勇华等64人为公司核心员工，具体内容详见公司于2025年5月 12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-061）。 根据《北京证券交易所上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第3号——股权激励和 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-075 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述 进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。 （四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 本 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章及规范性文件的 要求和公司《信息披露管理办法》及相关内部保密制度的规定，公司对2025年 股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本 次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本次激励 计划首次公开披露前六个月（2024年11月12日至2025年5月12日）买卖公司股 票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证 明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-072 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于2025年股权激励计划内幕知 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-073 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、公示情况说明 1.公司于2025年5月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上发布了《2025年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-060）、《关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-061） 《2025年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2025-062）及 《2025年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-063）等公告。 2.公司于2025年5月12日在公司内部公示栏张贴了《2025年股权激励计划首 董事会薪酬与考核委员会 关于2025年股权激励计划授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）在2025年5月10 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，2025年5月12日召开第二届 董事会第 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-071 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | | | | 受托 | 产品类 | | 产品 金额 | 预计年化 | 产品 | 收益类 | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | | 产品名称 | | 收益率 | | | | | | 称 | 型 | | （万 | （%） | 期限 | 型 | 向 | 来源 | | | | | 元） | | | | | | | 民生 | 银行理 | 聚赢汇率-挂钩欧元对 | 1,500 | 1.2%-1.77% | 12 天 | 保本浮 | 结构性 | 募集资 | | 银行 | 财产品 | 美元汇率结构性存款 | | | | 动收益 | 存款 | 金 | 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook based on its growth potential in the precision motion control solutions sector [5]. Core Insights - The company specializes in customized precision motion control solutions, benefiting from the anticipated acceleration of the humanoid robot industry. In Q1 2025, the company's net profit attributable to shareholders increased by 136% year-on-year [5]. - The company has established a long-term strategic partnership with Mindray Medical, focusing on domestic substitution in the medical equipment sector, which is supported by favorable policies [5]. - The humanoid robot sector is seeing active product platform development, with the company making significant advancements in core technologies [5][6]. Financial Performance - In 2024, the company is projected to achieve revenue of 224 million yuan, with a net profit of 39 million yuan. For Q1 2025, revenue reached 59 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 35.76% [5]. - The company forecasts revenues of 265 million yuan in 2025, with a net profit of 46 million yuan, and expects continued growth in subsequent years [7][8]. Strategic Initiatives - The company has launched a stock incentive plan to motivate its core team, reflecting confidence in its growth trajectory [5]. - It is actively expanding its product offerings in the medical device sector and humanoid robotics, with ongoing collaborations with various industry players [5][8]. - The company is investing in new manufacturing facilities and establishing a global marketing network to enhance supply chain security and support business growth [8].