证券研究报告 机械设备 | 自动化设备 北交所|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 05 月 21 日 证券分析师 赵昊 SAC：S1350524110004 zhaohao@huayuanstock.com 万枭 SAC：S1350524100001 wanxiao@huayuanstock.com 市场表现： | 基本数据 | | | | 年 | 05 | | 日 | 20 | | | 月 | 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | | | | 51.00 | | | | | | | 一 年 最 低 | 最 | 高 | / | | | | | | 内 | | | | | （元） | | | | | | 72.37/13.50 | | | | | | | | 总市值（百万元） | | | | | | | | | | 6,857.55 | | | | 流通市值（百万元） | | | | | | | | | | 5,887.23 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-070 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,696,418.75 元，母公司未分配利润为 117,829,144.81 元，母公司资本公积为 390,684,758.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 361,657,072.06 元，其他资本公积为 29,027,686.85 元）。本次权益分派共计转增 53,784,683 股，派发现金红利 26,892,341.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 134,461,709 股为基数 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-069 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、 授权委托理财情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》。根据公司目前资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展并 确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产 品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，投资额度单笔不超过 5,000 万元， 一个会计年度内任意一个时间点同时持有多笔金额不超过 35,000 万元的闲置自 有资金进行中短期中低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得 的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见公司 于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-068 二 0 二五年五月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第六章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 47 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第05042号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2024 年年度股东会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-067 2024 年年度股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 77,660,338 股，占公司有表决权股份总数的 57.7565%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法合规的说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.公司高级管理人员列席会议。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 846,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.6294%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

一、拟认定核心员工提名情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2025 年 5 月 10 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，2025 年 5 月 12 日召开第二 届董事会第十四次会议，分别审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》，公 司董事会拟提名唐勇华等 64 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唐勇华 | 核心员工 | 33 | 许家伟 | 核心员工 | | 2 | 孙磊 | 核心员工 | 34 | 裴亚灵 | 核心员工 | | 3 | 王燕 | 核心员工 | 35 | 于彩云 | 核心员工 | | 4 | 陈金玉 | 核心员工 | 36 | 李围 | 核心员工 | | 5 | 张雨婷 | 核心员工 | 37 | 储志豪 | 核心员工 | | 6 | 潘晓娣 | 核心员工 | 38 | 陆鹏 | 核心员工 | | 7 | 李沅娟 | 核心员工 | 39 | 梁艳 | 核心员工 | | 8 | 张管跃 | 核心员工 | 40 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-066 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的 核查意见 （5）中国证监会认定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 《持续监管办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定以及《公司章程》的有关规定，对公 司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查并发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-062 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2025 年股权激励计划分配情况 2025 年股权激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如 | 下： | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | | 获授的限制 | 占授予限 制性股票 | 占本计划公 | | 号 | | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 总数的比 | 告日股本总 | | | | | | | | （万股） | | 额的比例 | | | | | | | | | 例 | | | | | | | | 高级管理人员、 | | | | | 1 | | 娄安云 | | 中国 | 副总经理 | 6 | 4.08% | 0.04% | | | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-060 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 二〇二五年五月 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件 ，以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） A股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量为 147 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 13,446.1709 万股的 ...