本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-022 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-025 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）、全国中小企业股份转让系统 2022 年第二次股票发行募集资金 公司经过 2022 年 5 月 27 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 三次会议、2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的 议案》，公司发行股票 3,014,257 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。 公司于 2022 年 6 月 23 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1412 号）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具的编号为 "天健验〔2022〕15-8 号"《验资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"、"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规 定，对鼎智科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022 年第二次定向发行股票 单位：万元 2、2023 年向不特定合格投资者公开发行股票 1、2022 年第二次定向发行股票 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1412 号），鼎智 科技向特定对象非公开发行人民币普通股股票 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-031 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（陈龙炜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求。忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-033 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（邵家旭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 独立董 | 应出席董 | 实际出 | 缺席次数 | 应列席股东 | 实际列 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 席次数 | | 大会次数 | 席次数 | | | 陈龙炜 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权 票、反对票的情况。 二、发表独立董事意见情况 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相 关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发 表了独立意见。2023 年度，本人发表独立意见如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见 | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引第 第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：常州经济开 | 第五条 公司住所：江苏省常州 | | 发区潞城街道龙锦路355号 | 市经济开发区潞横路2850号 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 96,044,078.00元。 | 134,461,709.00元。 | | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | | 96,044,078股，均为普通股。 | 134,461,709股，均为普通股。 | | 第四十条 股东大会是公司的权 | 第四十条 股东大会是公司的权 | | 力机构，依法行使下 ...

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 58 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-027 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-016 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规规定，2024 年 4 月 19 日，江 苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第六 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交 2023 年年度股东大会审议。拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股）， ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-019 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维 护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《江 苏鼎智智能 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-030 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭的独立性 情况进行评估形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； ...