Group 1 - The company Dingzhi Technology announced the approval of resolutions regarding the cancellation of the supervisory board and changes to registered capital [2] - The second meeting of the second supervisory board was held on August 12, where these resolutions were passed [2] - The announcement includes the repeal of certain previous resolutions [2]

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一章 总则 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-097 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.01，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为了规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-115 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.19，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-101 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.05，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的 对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-103 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.07，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进 行各种形式的投资活动。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性，实现投资决策的科学 化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-111 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.15，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-102 第一章 总则 第一条 为完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护 公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《上市公司募集资金监管规则》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定，特制定本制度。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.06，表决结果为：同意 7 票；反对 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-100 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司(以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-098 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.02，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规、部门规章、规范性文件以及《江苏鼎 智智 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-095 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 26 日 15:00—202 ...