证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-097 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见 二、《关于提名丁泉军为第二届董事会非独立董事的议案》独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第二届董事会非独立董事候选人 已征得被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任 职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举 非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效，不存在损害股东利益的情形。 综上，我们同意将该议案提交股东大会审议。 三、《关于提名苏达为第二届董事会非独立董事的议案》独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第二届董事会非独立董事候选人 已征得被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任 职或被中国证监会处 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-098 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于变更举办投资者接待日活动接待地点的公告 一、变更举办投资者接待日活动接待地点的原因 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年 8 月 31 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司关于举办投资者接待日活动的公告》（公告编号：2023-078），由于投资者报名 人数众多，公司目前的最大会议室已无法满足接待场地要求，为了给参会投资者 一个舒适的接待环境，现决定变更会议接待地点，具体情况如下： 二、接待地点变更情况 原内容： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00-17：00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）会议召开地点 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路 355 号 1 号楼 鼎智科技四楼会议室 （一）会 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-100 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技食堂 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以书面方式发 出 5.会议主持人：人事行政部张管跃女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 199 人，出席和授权出席职工代表 199 人。 （一）、审议通过《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会职工代表监事 的议案》 1.议案内容： 经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举程佳伟先生为公司 第二届监事会职工代表 ...

| 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 48,022,039.00 元。 | | 96,044,078.00 | 元。 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 48,022,039 股，均为普通股。 | | 96,044,078 股，均为普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-101 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 2023 年 9 月 11 日 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第09014号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2023 年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-095 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 第一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）审议通过《关于提名刘飞为第二届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选举出新任监事 前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日 以书面方式发出 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-090 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部控制制度及内控 评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司内部控制建设的牵头部门是公司总经办，公司内部控制评价的 牵头部门是公司审计部。 第二章内部控制制度要求 第四条 公司应当根据有关法律法规及其配套办法，制定公司内部控制制度 并组织实施。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<内部控制制度 及内控评价管理办法>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章总则 第一条 为加强江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-087 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理 制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 为提高江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》及北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-082 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会制度>的 议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会制度 第一条 为了进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》"〉等法律法规、部门规章、规范性文件以及 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"〉的有关规 定，制订本规 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-088 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工 作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部 门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监 ...