证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-046 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于公司住所、办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划和经 营发展需要，公司住所、办公地址信息发生变更，现将具体变更内容公告如 下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 公司住所 | 常州经济开发区潞城街道龙锦 | | 江苏省常州市经济开发区潞横 | | | 路 号 | 355 | 路 2850 号 | | 办公地址 | 常州经济开发区潞城街道龙锦 | | 江苏省常州市经济开发区潞横 | | | 路 号 | 355 | 路 2850 号 | 2024 年 5 月 22 日 3. 投资者联系电话：0519-85177830 4. 电子邮箱：zgh@dingsmotion.com 除上述公司住所、办公地址外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均 保持 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 编号：2024-047 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2024 年 5 月 22 日取得常州市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注册资 本由"9604.4078 万元整"变更为"13446.1709 万元整"，住所由"常州经济开 发区潞城街道龙锦路 355 号"变更为"江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号"， 除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体工商登 记信息如下： 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在 ...

合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用人民 币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30 元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规 定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取 了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-045 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技 ...

2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-045 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 上述账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。 三、募集资金专户销户情况 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-044 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,202,410.81 元，母公司未分配利润为 113,148,387.26 元，母公司资本公积为 429,071,457.29 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 400,074,703.06 元，其他资本公积为 28,996,754.23 元）。本次权益分派共计转增 38,417,631 股，派发现金红利 38,417,631.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 96,044,078 股为基 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-044 一、权益分派方案 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,202,410.81 元，母公司未分配利润为 113,148,387.26 元，母公司资本公积为 429,071,457.29 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 400,074,703.06 元，其他资本公积为 28,996,754.23 元）。本次权益分派共计转增 38,417,631 股，派发现金红利 38,417,631.20 元。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 2 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 10, 2024, via an online platform [2] - Participants included the company's general manager, financial officer, board secretary, and sponsor representative [2] Group 2: Company Performance and Product Development - The company has made significant progress in product development, with a 43% increase in R&D personnel to 67 and a 17.5% increase in patents to 114 since its IPO in 2023 [7] - The company is actively developing humanoid robot products, including hollow cup motors and T-type screws, and has established partnerships with various domestic and international clients [4][5] Group 3: Product Specifications and Market Position - The T-type screw offers advantages such as cost-effectiveness and ease of installation, with precision specifications including an outer diameter control of 0.03mm and lead accuracy of 0.002mm [4] - The company aims to become a core supplier in the humanoid robot sector, with plans to expand its product offerings and market reach [15] Group 4: Financial Performance and Future Outlook - The company experienced a decline in revenue in Q1 2024 due to inventory digestion in the medical and logistics sectors, but is exploring new application opportunities in solar energy, new energy vehicles, and high-end medical devices [8][9] - The new factory, set to begin operations in 2024, is expected to have an annual production capacity of 1.8 million micro motors, which will support the company's growth strategy [10] Group 5: Shareholder and Dividend Policies - The company has no current plans for major shareholder stock reductions and is committed to maintaining market order and protecting investor rights [11][12] - Dividend policies will consider profitability, cash reserves, and shareholder opinions, with a focus on returning value to investors [13]

北京德恒（杭州）律师事务所 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05005号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智 科技 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-043 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二四年五月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第六章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 47 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-042 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,105,589 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 620,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...