证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-116 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 1000 万元人民币到宁波锚点驱动技术有限公司（下称"宁 波锚点"），投资后取得宁波锚点 14.2857%的股权，宁波锚点投资前估值 6,000 万元。 宁波锚点是 2019 年 3 月 18 日成立的公司，主要产品研发、生产、销售小微 型高性能超高速涡轮风机，在医疗大健康、氢燃料电池、工业自动化、农业机械 等行业运用。江苏鼎智和宁波锚点合作，可以在技术、客户、供应链、生产相互 协同，优势资源互补，并且宁波锚点良好的发展前景预期可以同时获得投资回报。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。对鼎智科技履行持续督导义务。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司拟向宁波锚点驱动技术有限公司（以下简称"宁波锚 点"）投资 1,000 万元人民币。本次对外投资完成前，公司控股股东江苏雷利电机股 份有限公司（以下简称"江苏雷利"）持有宁波锚点 14.00%的股权，公司关联方常 州力伟泉达创业投资中心（合伙企业）（以下简称"力伟泉达"）持有宁波锚点 6.00%的股权。本次对外投资完成后，公司持有宁波锚点 14.29%的股权，江苏雷利持 有宁波锚点 12.00%的股权，力伟泉达持有宁波锚点 5.14%的股权。 （二）是否构 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-113 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 关联方华荣伟、丁泉军、苏达回避本议案的表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-118 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事：陈龙炜、陈耀明、邵家旭 独立董事关于第一届董事会第三十次会议审议事项的独立意见 2023 年 9 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、《关于对外投资暨关联交易的议案》独立意见 经审查，我们认为，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎 智"）增资 1000 万元人民币到宁波锚点驱动技术有限公司（下称"宁波锚点"）， 其中 119.50 万元计入实收资本，880.50 万元计入资本公积，江苏鼎智占宁波锚 点 14.2857%的股份，宁波锚点投前估值 6,000 万元。双方按市场公允价格签署 增资合同，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害 公司及其他股东利益的情形，有利于提升江苏鼎智的综合实力。 我们一致同意该议案。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-114 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 2023-116）。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

独立董事关于第一届董事会第三十次会议审议事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司的独立董事，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，现就公司第一届董事会第 三十次会议审议事项发表如下事前认可意见： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-115 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 我们一致同意该议案提交公司董事会审议。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事：陈龙炜、陈耀明、邵家旭 2023 年 9 月 22 日 一、《关于对外投资暨关联交易的议案》事前认可意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认 为，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"）增资 1000 万元人 民币到宁波锚点驱动技术有限公司（下称"宁波锚点"），其中 119.50 万元计入 实收资本，880. ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-114 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023-116）。 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-116 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 1000 万元人民币到宁波锚点驱动技术有限公司（下称"宁 波锚点"），投资后取得宁波锚点 14.2857%的股权，宁波锚点投资前估值 6,000 万元。 宁波锚点是 2019 年 3 月 18 日成立的公司，主要产品研发、生产、销售小微 型高性能超高速涡轮风机，在医疗大健康、氢燃料电池、工业自动化、农业机械 等行业运用。江苏鼎智和宁波锚点合作，可以在技术、客户、供应链、生产相互 协同，优势资源互补，并且宁波锚点良好的发展前景预期可以同时获得投资回报。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-118 2023 年 9 月 22 日 独立董事关于第一届董事会第三十次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第一届董事会第三十次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号——独 立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料 后,对公司第一届董事会第三十次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场，发 表独立意见如下: 一、《关于对外投资暨关联交易的议案》独立意见 经审查，我们认为，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎 智"）增资 1000 万元人民币到宁波锚点驱动技术有限公司（下称"宁波锚点"）， 其中 119.50 万元计入实收资本，880.50 万元计入资本公积，江苏鼎智占宁波锚 点 14.2857%的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。对鼎智科技履行持续督导义务。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 伟泉达 33.33%的财产份额。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定， 本次对外投资构成关联交易。 （四） 审议和表决情况 2023 年 9 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，独立董事对该议案 发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议 案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要 ...