证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-095 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选举出新任监事 前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-101 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、修订内容 因公司 2023 年半年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股， 公司注册资本将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》； 2、原《公司章程》、修订后《公司章程》。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 48 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-108 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,752,578 股，占公司有表决权股份总数的 57.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(江苏雷利提名邵家旭) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏雷利电机股份有限公司，现提名邵家旭为江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏鼎智智能控制科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-107 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-094 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选举出新任董事 前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的 ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以书面方式发出 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-094 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选举出新任董事 前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-107 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(江苏雷利提名邵家旭) （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏雷利电机股份有限公司，现提名邵家旭为江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-097 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第一届董事会第二十九次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件 资料后,对公司第一届董事会第二十九次会议审议的相关事项,基于独立判断的 立场，发表独立意见如下: 职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举 非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效，不存在损害股东利益的情形。 综上，我们同意将该议案提交股东大会审议。 三 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-101 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 48,022,039.00 元。 | | 96,044,078.00 | 元。 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 48,022,039 股，均为普通股。 | | 96,044,078 股，均为普通股。 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人邵家旭，已充分了解并同意由提名人江苏雷利电机股份有限公司提名为 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鼎智智能控 制科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邵家旭） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...