证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-085 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-081 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 会专门委员会委员外的其他职务。 | 易所业务规则和公司章程的规定，认真 | | --- | --- | | | 履行职责，在董事会中发挥参与决策、 | | | 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 | | | 司整体利益，保护中小股东合法权益。 | | | 独立董事每届任期与公司其他董 | | | 事相同，任期届满，连选可以连任，但 | | | 是连任时间不得超过六年。在同一上市 | | | 公司连续任职独立董事已满六年的，自 | | | 该事实发生之日起三十六个月内不得 | | | 被提名为该上市公司独立董事候选人。 | | | 在上市前已任职的独立董事，其任职时 | | | 间连续计算。 | | | 独立董事不得在公司担任除董事 | | | 外的其他职务。 | | | 独立董事应当每年对独立性情况 | | | 进行自查 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-092 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-087 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理 制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有 事实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第三条 公司及相关信 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-093 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理 人员。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-091 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管 理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-089 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度> 的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 审计部应配备具有必要专业知识的审计人员，且专职人员不少于两 人。审计部的负责人应当为专职，由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人的关 系等情况。审计部可根据审计工作需要，从公司所属部门临时抽调人员组成审计 组，各单位不得以任何借口拒绝抽调。审计部每年根据审计计划实施需要独立编 制审计费用预算上报公司审批。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-086 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事、监事、高级管 理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监 高"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建 立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进 公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-084 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"江苏鼎 智")控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方 等（以下简称"承诺人")及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《北京证券交易所股票上市规则〈试行)》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-090 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部控制制度及内控 评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<内部控制制度 及内控评价管理办法>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 （二） 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务 事项和高风险领域。 （三） 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 第一章总则 第一条 为加强江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企 ...