江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技公司） 财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及相关财务报表附注。 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鼎智科技公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—1 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-072 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 10 日 15:00—2023 年 9 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-070 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse. ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-073 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审查，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符 合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对 募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害公司以及公司股 东尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们对该议案 发表明确同意意见。 二、《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独 立意见 经审查，我们认为，公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定；该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展， 符合国家有关法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》中的相关规定，不 存在损害中小股东利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东 大会审议。 江苏鼎智智能控 ...

第一届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-071 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2023 年半 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-076 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）、全国中小企业股份转让系统 2022 年第二次股票发行募集资金 公司经过 2022 年 5 月 27 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 三次会议、2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的 议案》，公司发行股票 3,014,257 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。 公司于 2022 年 6 月 23 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1412 号）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具的编号为 "天健验〔2022〕15-8 号"《验 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-077 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了公司第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 2023 年半年度 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 （二）独立董事意见 公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定；该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合国家有关法律 法规及《公司章程》《利润分配管理制度》中的相关规定，不存在损害中小股东 利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。 （三）监事会意见 根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-071 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2023 年半 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-070 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse. ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-072 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公 ...