证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-065 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日接待了 20 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 06 月 07 日 调研形式：现场调研 调研机构：长盛基金、惠升基金、淳厚基金、德邦证券、财通证券、财通资 管、摩根史旦利、惠升基金、永赢基金、中再资产、光大永明资产、易同投资、 建信养老、凯石基金、浦银安盛基金、鹏扬基金、创金合信基金、尚正基金、国 泰君安、呈瑞投资 上市公司接待人员：董秘朱国华、投资者关系总监孙磊 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、Q：请介绍一下公司的线性传动产品？ A：公司线性传动产品包括滑动丝杆、滚动丝杆，行星滚柱丝杆。三类丝 杆的应用场景、寿命、传动效率有差异，在技术和工艺等方面有一定协 同，鼎智线性传动产品的精密 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日接待了 20 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 06 月 07 日 调研形式：现场调研 调研机构：长盛基金、惠升基金、淳厚基金、德邦证券、财通证券、财通资 管、摩根史旦利、惠升基金、永赢基金、中再资产、光大永明资产、易同投资、 建信养老、凯石基金、浦银安盛基金、鹏扬基金、创金合信基金、尚正基金、国 泰君安、呈瑞投资 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-065 3、Q：请介绍公司空心杯电机业务的发展情况？ A：目前公司已实现空心杯电机全自动量产，并能针对客户的不同需求提 供定制化产品和组件。当前多款样品处在测试阶段。 空心杯电机重量轻、体积小、功率密度大，应用场景拓展的空间较大， 同时国产化率仍处在较低水平，公司看好空心杯电机行业的发展前 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-063 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立控股子公司暨对外投资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-064 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 设立控股子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"公司"），因业务发展需要， 公司经研究决定在江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为： 一和起（常州）智能科技有限公司（下称"控股子公司"），以工商登记机关核准 确定的名称为准，住所地为：江苏省常州市经济开发区龙锦路 355 号，注册资本 为 3,000 万元，公司持有一和起（常州）智能科技有限公司 70%股权，平良鑫（深 圳）科技合伙企业（有限合伙）持有 17%股权，一和起（深圳）精工有限公司持 有 13%股权。 控股子公司主营业务为从事精密微型丝杆的研发、生产、销售（具体产品为 丝杠轴端改制品、扎制丝杆、标准螺母、微型花键轴、标准大台阶轧制丝杆、研 磨丝杠、研磨螺母、微型花键轴、滚珠花键滚珠丝杆、微型 KR 模组、微型导轨， 以及丝 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-061 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,754,608 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-062 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 $$\Xi=0\pm\Xi\mp\gamma\beta$$ | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第六章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | --- | --- | | 第七章 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第05086号 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供鼎智科技 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律意见书随鼎智科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对鼎智科技本 ...

二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 证券代码：873593 证券简称:鼎智科技 公告编号：2023-060 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 5 月 17 日、2023 年 5 月 18 日）以内 收盘价涨幅偏离值累计达到 50.60%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-052 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 5 月 12 日行使完毕。中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构、联席主承销商，东海证券股份有限公司（以 下简称"东海证券"、"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商。其中， 中信建投证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商 （以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-053 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所官方 ...