证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-059 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2023 年 5 月 16 日取得常州市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司类 型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，注册资本由 "3471.4239 万元整"变更为"4628.6239 万元整"，除以上变更外，《营业执照》 记载的其他工商登记事项未发生变更。具体工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91320411674419916P 名称：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 注册资本：4628.6239 万元整 类型：股份有限公司（上市） 成立日期：2008 年 04 月 16 日 法定代表人：丁泉军 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 1 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-056 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司 根据向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进 行调整。 公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于行使超额配售选择权调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司行使超额配售选择权发行股票实 际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际情 况，对募投项目拟投入募 ...

一、公开发行募集资金基本情况 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币 35,410.32 万元， 减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 31,512.66 万元。截至 2023 年 4 月 3 日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊 普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》 （天健验〔2023〕15-2 号）。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（ ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-058 一、《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》的独立意见 经审阅《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，我们认为，行使超额配售选择权对募投项目拟投入募集资金金额进 行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证 募投项目的顺利实施做出的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，因此我们一致同意该议案。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事：陈龙炜、陈耀明、邵家旭 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-057 | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 第三条 | 公司于 | 3 | 月 | 10 | 日 | 第三条 公司于 2023 年 | 3 | 月 | 10 | 日 | | 经北京证券交易所审核通过，并经中华 | | | | | | | 经北京证券交易所审核通过，并经中华 | | | | | | 人民共和国证券监督管理委员会(（以 | | | | | | | 人民共和国证券监督管理委员会(（以 | | | | | | 下简称"中国证监会"〉作出注册决 | | | | | | | 下简称"中国证监会"〉作出注册决 | | | | | | 定，向不特定合格投资者公开发行普通 | | | | | | | 定，向不特定合格投资者公开发行普通 | | | | | | 股 2023 | 11,572,000 | 股，于 | 年 | 4 | 月 | 13 | 股 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-054 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》议案 1.议案内容： 台(www.bse.cn)上披露的公司《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-056）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-055 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 1 日 9：00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 31 日 15:00—2023 年 6 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-050 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 5 月 12 日行使完毕。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐机构、联席主承销商，东海证券股份有限公司 （以下简称"东海证券"、"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商。其 中，中信建投证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销 商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 三、超额配售股票和资金交付情况 超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投 资者与发行人及联席主承销商已共同签 ...

并在北京证券交易所上市之超额配售选择权实施情况 的 专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 上海市锦天城律师事务所 关于 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 邮编：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之 超额配售选择权实施情况的 专项法律意见书 致：中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为江苏鼎智智能控 制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"发行人"）本次发行的保荐机 构（联席主承销商）、东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）作为鼎 智科技本次发行的联席主承销商（中信建投和东海证券合称"联席主承销商"）。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受联席主承销商的委托，委派 本所律师担任联席主承销商负责组织实施的江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技""公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 5 月 12 日行使完毕。中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构、联席主承销商，东海证券股份有限公司（以下简称"东 海证券"、"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商。其中，中信建投 证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格 30.60 元/股于 2023 年 3 月 29日（T日）向网上投资者超额配 ...