证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-108 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-9 月经营情况，公司编制了 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以邮件方式发出 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-107 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军因工作原因以通讯方式参与表决。 董事任淑彬、朱小琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-108 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-109）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-105 北京广厦环能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司增资的 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以邮件方式发出 议案 》 1.议案内容： 基于公司战略发展规划及全资子公 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-106 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 北京广厦环能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"），因公司发展需要，根 据战略发展规划，拟以自有资金向公司全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有 限公司（以下简称"廊坊广厦"）增加投资人民币 3,000 万元，增加投资后，廊 坊广厦注册资本增至 6,600 万元，增资前后公司均持有廊坊广厦 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 本次交易不构成关联交易。 ...

关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-106 北京广厦环能科技股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"），因公司发展需要，根 据战略发展规划，拟以自有资金向公司全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有 限公司（以下简称"廊坊广厦"）增加投资人民币 3,000 万元，增加投资后，廊 坊广厦注册资本增至 6,600 万元，增资前后公司均持有廊坊广厦 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 10 月 15 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于对全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司增资的议案》。表决结果：5 票赞 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-105 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军因工作原因以通讯方式参与表决。 董事任淑彬、朱小琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司增资的 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 基于公司战略发展规划及全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 （以下简称"廊坊广厦"）业务发展需要，公司拟以自有资金对廊坊广厦 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- 10 | 873703 | 广厦环能 | 21.81 | 50000 | 中泰证券股份有限公 司云南分公司 | 国信证券股份有限公 司昆明安康路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-10- 10 | 872931 | 无锡鼎邦 | 8.3 | 100000 | 中泰证券股份有限公 司云南分公司 | 国信证券股份有限公 司昆明安康路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-10- 10 | 835640 | 富士达 | 11.37 | 500000 | 开源证券股份有限公 司西安锦业一路证券 | 开源证券股份有限公 司德清舞阳街营业部 | | | | | | | 营业部 | | | 2024-10- 10 | 872925 | 锦好医疗 | 15.32 | 100000 | 东吴证券股份有限公 司上海西藏南路证券 | 广发证券股份有限公 司惠州下埔路营业部 | ...

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" rating for the company for the first time [1]. Core Viewpoints - The company is a leading enterprise in the efficient heat exchanger industry, focusing on enhanced heat transfer technology and high-efficiency heat exchange equipment since its establishment in 2001. It has achieved significant operating results, with a CAGR of 8.05% in revenue from 2019 to 2023, and a 32.08% year-on-year growth in net profit for the first half of 2024 [2][3]. - The heat exchanger industry is transitioning towards high efficiency and low carbon, with a broad range of downstream applications. The market size has been steadily increasing, with a CAGR of approximately 11.05% from 2016 to 2022. The demand from downstream sectors such as refining, petrochemicals, and modern coal chemical industries is stable and growing [2][36]. - The company has a clear technical advantage and strong collaboration with major clients, with plans for capacity expansion to meet high growth demand. The company has increased its R&D investment, with R&D expenses rising from 0.12 billion to 0.24 billion from 2019 to 2023, and a projected increase in capacity by 10,000 tons by the end of 2025 [3][36]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company specializes in enhanced heat transfer technology and high-efficiency heat exchange equipment, having established a professional technical team and achieved over 90 independent patents [14][22]. 2. Industry Trends - The heat exchanger market is expected to grow significantly, driven by stable demand in downstream applications such as refining and petrochemicals, with the market size reaching 1,426 billion in 2021 [36][38]. 3. Financial Performance - The company’s revenue and net profit have shown consistent growth, with a revenue of 3.44 billion in the first half of 2024, reflecting a 32.08% year-on-year increase [2][25]. The projected net profit for 2024-2026 is expected to grow by 21.21%, 13.50%, and 11.68% respectively [3]. 4. Technical and Operational Strengths - The company has a strong focus on R&D, with a notable increase in R&D expenses and a stable gross margin of around 40-50%. The company has also maintained a strong client base, including major players like Sinopec and China National Petroleum [3][31].

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-104 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 企业类型：股份有限公司分公司 负责人：韩军 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日分 别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于拟注销北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司的议案》。 近日，公司收到北京市大兴区市场监督管理局出具的《登记通知书》和《注 销核准通知书》，公司大兴分公司于 2024 年 8 月 19 日完成注销手续。 二、注销分公司的基本情况 公司本次注销的大兴分公司基本情况如下： 企业名称：北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司 成立日期：2017 年 9 月 26 日 营业场所：北京市大兴区金星西路 6 号院 1 号楼 6 层 602 经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售机械设备、电子产品、电气 设备；产品设计。（企 ...